الهند تفكك شبكة عملات مشفرة يُشتبه بتمويلها مليشيا الحوثي

أعلنت سلطات ولاية غوجارات الهندية تفكيك شبكة دولية للمعاملات الرقمية المشفرة، يُشتبه في تورطها بتمويل منظمات مصنفة إرهابية، من بينها مليشيا الحوثي وحركة حماس، إضافة إلى أنشطة غسل أموال والاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت المظلم، بإجمالي معاملات تجاوز 23.9 مليون دولار.

وأوضح مركز التميز السيبراني التابع لإدارة مكافحة الجريمة في غوجارات أن العملية جاءت بعد تحقيقات معقدة استمرت أكثر من أربعة أشهر، اعتمدت على تتبع التحويلات الرقمية وتحليل بيانات “البلوك تشين”، وأسفرت عن توقيف تسعة أشخاص يُشتبه في إدارتهم للشبكة.

وبحسب التحقيقات، بدأت القضية برصد عنوان إنترنت داخل الهند مرتبط بمدفوعات من منصة تُستخدم في تجارة المخدرات عبر الإنترنت المظلم، قبل أن تقود عمليات التتبع إلى محافظ رقمية يديرها متهمون في مدينة أحمد آباد.

وأشارت السلطات إلى أن الشبكة كانت تحول العملات الرقمية إلى عملات مستقرة مثل “USDT”، ثم تقوم بتسييلها عبر قنوات غير رسمية وتحويلها إلى أموال نقدية تُنقل لاحقاً عبر شبكات حوالة غير نظامية.

وأضافت أن التحقيقات كشفت ارتباط بعض المحافظ الرقمية بجهات مدرجة على قوائم الإرهاب الدولية، من بينها صلات مالية يُشتبه في ارتباطها بتمويل مليشيا الحوثي، إلى جانب ارتباطات أخرى بحركة حماس وجهات إقليمية مختلفة، فضلاً عن شبكات احتيال وغسل أموال عابرة للحدود.