أختتمت في العاصمة المغربية الرباط أعمال ورشة إقليمية حول "حجز ومصادرة الأصول الإجرامية"، بمشاركة خبراء من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبتنظيم مشترك بين مجموعة العمل المالي للمنطقة (MENAFATF)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).
هدفت الورشة، التي أستمرت لثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مكافحة الجرائم المالية وتطوير آليات استرداد الأصول وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF).
وشهدت الورشة مشاركة يمنية بارزة تمثلت في القاضي رمزي الشوافي، رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بديوان النيابة العامة، الذي قدم ورقة عمل تناولت دور النيابة العامة اليمنية في حجز ومصادرة الأصول، واستعرضت التحديات القانونية في استرداد الأموال المهربة وآليات التعاون القضائي الدولي.
ومشاركة كل من فارس علي الحميدي عضو وحدة المعلومات المالية ومدير ادارة الاخطارات، ابراهيم علوي القاضي محلل مالي لدى وحدة جمع المعلومات المالية.
اخبار التغيير برس
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود إقليمية لتقوية التعاون بين الدول وتطوير أنظمتها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً في ظل التحديات التي كشفتها نتائج التقييم المتبادل لفعالية هذه الجهود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
أشارت توقعات موقع ويندي المتخصص بأحوال الطقس، إلى أن العاصمة عدن ستشهد موجة أمطار قوية ابتداءً من فج
في قلب الجبال الشامخة لصعدة، معقل الجماعة الحوثية، لا تُسمع فقط دويّ القذائف، بل تُدار الآن معارك
قال رامزي المقطري:الأخ ابوحيدرالعولقي موضوعك انتهى بإذن الله تعالي الرقم وهمي طبعاً والحساب وهمي وال
بينما تشتعل الجبهات منذ سنوات دون حسم، يطفو على السطح حديث عن خطة استثنائية قد تقلب موازين الحرب في
بدأت فصول قصة الممرضة السودانية رانيا في تبوك عندما واجهت حكماً قضائياً يلزمها بدفع مبلغ 802 ألف ريا
استعدادا لحرب شاملة مع الحوثيين.. مناورات إسرائيلية واسعة في البحر الاحمر ومصر تستنفر قواتها البحرية
وكالات وسائل إعلام إسرائيلية أن مناورة إسرائيلية أجرتها البحرية الإسرائيلية مؤخرا في البحر الأحمر أث
في تطور متسارع يهدد بتصعيد حاد في مواجهة المخالفات المالية، وجه الخبير الاقتصادي والصحفي المعروف
شهدت العاصمة صنعاء، اليوم، تصعيداً جديداً بعد تنفيذ عشرات سائقي الشاحنات الصغيرة (الدينات ذات المحور