لصوص الأحلام.. منصة أمريكية وهمية تسرق مدخرات الأسر اليمنية (تحقيق استقصائي)

تحقيق استقصائي أعده لـ”يمن ديلي نيوز” بكيل عفيف:

رحلة الشاب عبده علي محمد (اسم مستعار) من محافظة أبين تمثل صورة مصغّرة لما يعيشه كثير من الشباب اليمني في ظل الحرب. يروي قصته قائلًا: منذ عامين غادرت منطقتي متوجهًا إلى مدينة مأرب، بعد معاناة طويلة تعرضت فيها للاعتقال في عدن لمدة سبعة.

يضيف لـ”يمن ديلي نيوز”: خلال تلك الفترة، حُرمت من استكمال دراستي الجامعية، إذ رفضت رئاسة جامعة عدن اعتبار غيابي بسبب الاعتقال عذرًا مقبولًا يتيح لي العودة إلى كلية الهندسة ومواصلة تعليمي.

يقول: حاولت الانضمام لأحد التشكيلات العسكرية لكن لم أتوافق مع أجندتها فانتقلت إلى مأرب بحثًا عن عمل يخفف من الأعباء المالية على أسرتي، فاشتغلت في مهنة الكهرباء بالأجر اليومي.

“محمد” تأثر بأحاديث عدد من أصدقائه، حول منصات تداول العملات الرقمية، وما يحققونه من أرباح يومية مرتفعة من خلال استثمار مدخراتهم فيها.

يقول: هذا شجعني على تجربة الاستثمار لتنويع دخلي بدل الاكتفاء بعملي المتواضع كعامل كهرباء. وبعد أن أظهرت لهم رغبتي في الاشتراك، أرسل لي أحدهم رابطًا لمنصة تحمل اسم YLF_AI.

بالفعل قمت بالتسجيل فيها – يقول محمد – ودفعت قيمة الاشتراك في الفئة الاستثمارية الأولى، حيث ساعدني أحد المشتركين بتحويل المبلغ من حسابه في إحدى المحافظ الإلكترونية إلى حسابي في المنصة، ثم سلمته المقابل نقدًا بالريال اليمني.

مرحلة الاشعارات

يواصل “محمد” قصته لـ “يمن ديلي نيوز”: بعدها بدأت مرحلة استلامي لإشعارات المنصة عن حصولي على أرباح يوما بعد يوم، حتى بلغت إجمالي الأرباح  مبالغ يساوي المبلغ الذي دفعته للمنصة، حتى وصلني إشعار من المنصة يطلب مني ترقية حسابي عبر قيامي بدعوة خمسة أشخاص أخرين للاشتراك بالمنصة.

يضيف: تجاهلت هذا الاشعار ولم أعيره أي اهتمام ومن ثم حاولت سحب قيمة الأرباح اليومية التي حصلت عليها مسبقاً وإذا بالمنصة ترسل لي إشعار يقول لي لإكمال العملية يجب الترقية بتنفيذي لشرط الترقية السابق، وعند استفساري باقي المشتركين عن هذه المشكلة أخبروني جميعهم عن تسلمهم نفس الإشعار، فتأكدنا أننا قد وقعنا في عملية ابتزاز، فإما أن يقوم كل شخص منا بدعوة 5 مشتركين آخرين أو نتخلى عن مستحقاتنا المالية وارباحها.

YLF-AI

الطعم والمصيدة 

تقدم YLF-AI نفسها بأنها شركة مبتكرة في مجال الاستثمار الكمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، مخصصة لحل معضلة فشل النماذج الكمية التقليدية في الأسواق غير الخطية من خلال الحوسبة المعرفية وتكنولوجيا دمج البيانات عبر وسائط.

تسرد الشركة مزاياها واختصاصاتها وأسلوب عملها واستراتيجياتها ومصادر دخلها وشراكتها بأسلوب إنشائي خالي من أي معلومات وبيانات وأرقام مكتفية بذكر مصطلحات مطاطة وغير مفهومة لتنتقل لتوضيح ما تطلق عليه مصطلح الدخل الكمي الذي تقوم فكرته على أساس تقسيم المستثمرين فيها الى 10 فئات مختلفة من حيث قيمة المبلغ المستثمر ومن حيث الأرباح اليومية المستحقة وتحديد مدة العقد بـ90 يوما، وإخفاء أي تبعات قانونية تترتب على الاشتراك فيها.

وحرصا منها على إظهار نفسها على أنها منصة لها رأس مال قامت بنشر صورة من وثيقة مجهولة الهوية وغير ممهورة بختم او شعار رسمي تنص على امتلاك شركة YLF-AI القابضة لــ 50 مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ 100 دون تحديد نوع العملة وهل القيمة المذكورة هي القيمة الإجمالية للأسهم أم قيمة السهم الواحد

حديث الشركة الموسع عن مزايا وأرباح تقدمها المنصة لعملائها لم يقابله توضيح للشروط التي تترتب على الأشخاص نتيجة اشتراكهم بها وسحبهم لأرباحهم المستحقة وقتما يشاؤون، ما أوقع الكثير في شراك الصيد.

وماهي إلا مسألة وقت حتى يكتشف كل من بادر إلى الاشتراك بالمنصة ودفع المبلغ المالي المترتب على اشتراكه بأنه وقع في مصيدة محكمة الشباك، ومشدودة الخيوط، فلا معاملة رسمية عبر مؤسسات حقيقة ذات أصول ثابته تثبت تعاملها معها بأي شكل من أشكال التعامل.

العمليات المالية

تجري كافة العمليات المالية عبر محافظ الكترونية، المشترك مسؤوليته إتمام العمليات فيها من إيداع وتحويل وسحب ولا يترتب على هذه المحافظ استصدار أي وثائق رسمية توثق التعامل بين الطرفين ككيانين يمتلك كل طرف منهما لشخصية اعتبارية.

بالإضافة إلى ذلك فإن المشترك من الأراضي اليمنية، حتى لو كان لديهم حساب في إحدى المحافظ الإلكترونية، فإنهم يواجهون صعوبة في شحن رصيدهم. لذلك يضطرون لاستخدام إحدى طريقتين، وهي الاستعانة بوسيط ثالث كموقع بوابة اليمن الالكترونية أو الاعتماد على شراء الرصيد من شخص يمتلك محفظة يقوم بتحويل الرصيد المراد إيداعه مقابل استلام قيمة ذلك الرصيد على أمر الواقع.

إلى جانب ذلك، فإن المشترك يدرك أنه معرض لابتزاز خطير. فقد يُجبر على الترويج لعمليات نصب واحتيال – وهو ما يعد جُنحة قانونية – أو أن يخسر أمواله في حال رفض تنفيذ طلبات المنصة، التي غالبًا ما تلزمه بدعوة مشتركين جدد.

ويزيد الأمر سوءًا أن الاشتراك نفسه يتم بمجرد ضغطة زر، دون وجود عقود واضحة أو شروط محددة يتم الاتفاق عليها مسبقًا.

وضع الشركة القانوني

بحسب الوثائق المنشورة، لم تكشف YLF-AI عن وضعها القانوني أو جنسيتها بشكل مباشر. لكن في إحدى مجموعاتها على تطبيق تيليجرام، نشرت صورتين لوثيقتين صادرتين عن مكتب وزارة خارجية ولاية كولورادو الأمريكية بتاريخ 10 أكتوبر 2024، تحملان توقيع وختم وزير خارجية الولاية.

الوثيقتان تتعلقان بشركة ذات مسؤولية محدودة باسم YLF-AI HOLDINGS LLC برقم تعريف كيان (20238148199):

الوثيقة الأولى: شهادة تؤكد أن المكتب يُقر بأن النظام الأساسي للشركة – المكوّن من صفحتين – نسخة مطابقة للأصل.

الوثيقة الثانية: شهادة “حسن سيرة وسلوك” تشير إلى أن الشركة التزمت بالإجراءات والنظام عند تقديم وثائقها.

كما توضح الوثائق أن الشركة تأسست بتاريخ 29 أكتوبر 2023.

عند الرجوع إلى موقع وزارة خارجية ولاية كولورادو للتحقق من صحة الوثائق التي نشرتها شركة YLF-AI في مجموعتها على تيليجرام، وباستخدام اسم الشركة أو رقم معرف الكيان المذكور في تلك الوثائق، تبيّن ما يلي:

عند البحث باستخدام اسم الشركة الوارد في الوثائق، لم تظهر أي نتيجة تشير إلى وجود كيان رسمي بهذا الاسم.

أما عند البحث باستخدام رقم معرف الكيان، فقد ظهرت نتائج تؤكد وجود كيان رسمي مسجل بنفس الرقم، مع إتاحة بعض الوثائق الخاصة به للعرض والتحميل.

هذه الوثائق المتوفرة على الموقع تتضمن 3 ملفات  PDF نسختان من نفس الوثيقتين المنشورتين في مجموعة تيليجرام. ملف ثالث يحتوي على نسخة طبق الأصل من النظام الأساسي للشركة.

ملف pdf رقم (1)

ملف pdf رقم (2)

وبعد مقارنة معلومات نسخ الوثائق المنشورة من قبل الشركة بالوثائق التي تم تحميلها من الموقع الرسمي لخارجية الولاية يبدو جليا وجود اختلاف في اسم الشركة وتاريخ توقيع الوثيقتين.

تُظهر صور الوثيقتين المنشورتين أن اسم الشركة هو YLF-AI HOLDINGS LLC، وأن تاريخ توقيع وزير خارجية ولاية كولورادو على الوثيقتين هو 10/10/2024، لكن عند مراجعة الوثائق على موقع الوزارة نفسه، يتبين أن الشركة المسجلة بنفس رقم معرف الكيان هي QT HOLDINGS LLC، وأن تاريخ توقيع الوثائق هو 06/05/2025.

هذا الاختلاف يثير علامات استفهام، خاصة وأن الشركة كانت قد نشرت صور الوثائق في بداية شهر مارس الماضي، أي قبل شهرين من التاريخ المدوّن في الوثائق الرسمية الموجودة بالموقع.

وبسبب هذا التناقض، أصبح من الضروري التريث وفهم السبب وراءه، خصوصًا أن الوثائق – رغم الاختلاف في الاسم والتاريخ – تحمل نفس رقم معرف الكيان ونفس تاريخ التأسيس. لذلك كان من المهم التأكد من طبيعة الوثائق المتوفرة، ومعرفة إجراءات إصدارها رسميًا، ثم الاطلاع على النظام الأساسي للشركة المسجلة بنفس رقم معرف الكيان وتاريخ التأسيس، وذلك بعد تحميله من موقع الوزارة نفسه.

استيضاح

عرضنا الوثائق التي بحوزتنا على محمد البعداني رجل أعمال أمريكي من أصول يمنية لاستفساره حول ماهية هذه الوثائق وعن إجراءات استصدارها، والذي بدوره وضح أن هذه الوثائق عبارة عن إقرار يمنح من قبل مكتب وزير خارجية الولاية للشركات التي تقوم بإيداع نسخة من نظامها الأساسي لدى الإدارة المختصة في مكتب خارجية الولاية، وشهادة حسن سلوك تمنح للشركة لالتزامها بقواعد الإيداع.

وقال: الوثيقتان يتم استصدارهما سنوياً وتقوم وزارة خارجية الولاية، بنشر النسخة الأحدث في موقعها وحذف النسخ الاقدم.

وعن استفسارنا عن إمكانية أن يحمل كيانين منفصلين متواجدين في نفس الولاية، نفس رقم معرف الكيان أفاد البعداني: من المستحيل أن يتم منح شركتين منفصلتين نفس رقم معرف الكيان.

وعن تفسيره لوجود هذا الاختلاف أكد “البعداني” وجود تلاعب وتغيير في معلومات إحدى نسختي الوثائق التي لدينا، مشدداً على استحالة أن يكون هذا التلاعب والتغيير قد حدث في نسخة الوثائق التي حصلنا عليها من موقع وزارة خارجية ولاية كولورادو، وأن نسخة الوثائق المنشورة من قبل الشركة هي التي تعرضت للتغيير والتلاعب.

وهنا يتضح بما لا يدع مجالاً للشك على أن الاسم YLF-AI HOLDINGS LLC المذكور في الوثائق المنشورة في إحدى مجموعات التليجرام التابعة لمنصة YLF-AI، ما هو إلا اسم وهمي لكيان مشبوه يتعمد إخفاء حقيقة تبعية هذه المنصة الوهمية يحمل اسم اخر  وهو QT HOLDINGS LLC ومسجل كشركة ذات مسؤولية محدودة في ولاية كولورادو الأمريكية برقم معرف كيان (20238148199).

معلومات التأسيس للكيان الحقيقي QT HOLDINGS  LLC

يوضح ملف الـ PDF الخاص بالنظام الأساسي للشركة، والذي تم تحميله من الموقع الرسمي لوزارة خارجية ولاية كولورادو، مجموعة من البيانات المهمة عن الشركة.

كما يشير النظام الأساسي إلى وجود عضو آخر في الشركة يُدعى Thu Tran، وقد تم تسجيل نفس العنوان أعلاه كعنوان بريدي له. ومن خلال الاسم، يتضح أنها امرأة من أصول شرق آسيوية، ومسجلة كوكيلة لشركة أخرى باسم TN CORPORATION، التي تعمل بالاسم التجاري “Pho 999″، وهو مطعم مختص بالمأكولات الفيتنامية.

وبالعودة إلى وثائق تلك الشركة الأخيرة، تبيّن أن العنوان المسجل فيها هو نفس العنوان البريدي الخاص بالشركتين معًا، وكذلك وكيلهما المسجل.

وجهة نظر قانونية

في الجانب القانوني، يوضح المحامي عبدالوهاب معوضة أن القوانين الأمريكية تُعرّف الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) بأنها كيان تجاري يجمع بين خصائص الشركة والشراكة. حيث يتمتع المالكون – الذين يُطلق عليهم “الأعضاء” – بميزة المسؤولية المحدودة، أي أنهم غير مُلزمين بتسديد ديون الشركة أو التزاماتها من أموالهم الشخصية.

كما يمنح هذا الشكل القانوني مرونة في الإدارة والهيكل الضريبي؛ إذ تُوزع الأرباح والخسائر مباشرة على الأعضاء، ما يجنّبهم الوقوع في مشكلة الازدواج الضريبي. إضافة إلى ذلك، لا يتطلب تأسيسها وجود هيكل إداري معقد كما هو الحال في الشركات التقليدية.

هذا ما يفسر لجوء كل من Quoc Nguyen و Thu Tran إلى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؛ فهي تمنحهم غطاءً قانونيًا يتيح لهم حماية أموالهم الشخصية، حتى وإن كانت هناك شبهات حول مصدر الأموال الناتجة عن ارتباط منصة YLF-AI بهما. وبذلك يستفيدون من المزايا التي يتيحها القانون الأمريكي لهذه النوعية من الشركات ومؤسسيها.

وفق المحامي “معوضة” فإن القانون الأمريكي، يعتبر أن تزوير الوثائق الرسمية وإدارة شركة وهمية لتنفيذ عمليات نصب دولية جريمة خطيرة تترتب عليها تبعات قانونية شديدة، في مقدمتها المسؤولية الجنائية الفيدرالية والولائية والتي تتمثل في تزوير الوثائق والاحتيال عبر المنصات الإلكترونية واحتيال استثماري وغسل الأموال.

وتصل العقوبة في هذا الجانب إلى السجن 20 سنة بالإضافة المسؤولية المدنية المترتبة على أعضاء الشركة نتيجة تقديم أحد المتضررين لدعوة لدى السلطات الأمريكية الرسمية، بالإضافة إلى إجراءات قد تتخذها كلا من هيئة الأوراق المالية (SEC) ومكتب حماية المستهلك (CFPB) مثل فرض غرامات ومصادر الأصول وتُوقف النشاط والإنتربول والشركاء الدوليين لملاحقة الجناة عبر اتفاقيات مثل معاهدة الانضمام الجنائي وغيرها من التبعيات الإضافية.

مرتبط

الوسوم

لصوص الأحلام

تحقيق استقصائي

شركات الاحتيال

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط