تحذير جديد من البنك المركز بشأن الودائع المالية

حذر البنك المركزي اليمني من خطورة الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن نشاط تلك الشركات يقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات المالية.

وفي بيان تحذيري أصدره يوم الأحد 2 مارس 2025، أشار البنك إلى أن البنوك المرخصة، سواء كانت تجارية أو إسلامية أو تمويل أصغر، هي الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية وودائع الاستثمار، مما يضمن للمواطنين إيداع أموالهم بشكل آمن.

كما نبه البنك المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن الكيانات غير المرخصة لتجنب ضياع مدخراتهم أو التعرض للاحتيال المالي.

وأكد أن التعامل مع تلك الكيانات يعد انتهاكًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المتعاملين لعقوبات قانونية.

وشدد البنك المركزي على أهمية التحقق من تراخيص مزاولة الأنشطة المالية قبل التعامل مع أي مؤسسة، داعيا المواطنين إلى التأكد من أن الخدمات المقدمة مرخصة من قبل الجهات الرقابية المختصة. وأكد البنك أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكيانات المخالفة.