بنك القطيبي الإسلامي يقيم دورة تدريبية لوكلاء لحظات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال

     
عدن الغد             عدد المشاهدات : 86 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
بنك القطيبي الإسلامي يقيم دورة تدريبية لوكلاء لحظات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال

في إطار جهوده لتعزيز الوعي المصرفي والامتثال للقوانين المحلية والدولية، أقام بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر صباح اليوم الإثنين دورة تدريبية متخصصة لوكلاء شبكة (قطيبي لحظات) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، وذلك بالتعاون مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات.

الدورة الذي شارك فيها عدد من ممثلي شركات الصرافة والتحويلات، الذين يمثلون وكلاء شبكة (قطيبي لحظات) تأتي تطبيقًا لسياسات وإجراءات البنك الداخلية، واستجابةً لتوجيهات البنك المركزي اليمني وامتثالًا للقوانين الدولية والمحلية، بهدف حماية القطاع المصرفي والمجتمع من الجرائم المالية.

وقدّم الدورة، مدير إدارة الامتثال في بنك القطيبي الإسلامي، باسل عبدالرحمن الكلي، والحاصل على شهادتي CAMS (اختصاصي مكافحة غسل الأموال) وCGSS (اختصاصي مكافحة عقوبات دولي معتمد).

وتناولت الدورة عدّة محاور رئيسية، أبرزها:

التعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفريقهما، وفهم الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة الجرائم المالية، استعراض مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارها القانونية والاجتماعية، وكشف مؤشرات الاشتباه وآليات رفع البلاغات عن العمليات المشبوهة، وفهم مفهوم الاحتيال وأساليبه وطرق الوقاية منه، وإجراءات العناية الواجبة على العمليات المصرفية.

وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز وعي الوكلاء حول المخاطر المالية ورفع مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات المشاركة على جميع المشاركين بحضور نائب الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي الإسلامي، الأستاذ محمد القطيبي، والأستاذ عبد الرزاق الغالبي، مدير إدارة القطيبي لحظات، والدكتور أحمد البحبح مدير مركز القطيبي للتدريب والاستشارات.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

عاجل : صدور قرارات رئاسية جديدة

صوت العاصمة | 922 قراءة 

عاجل:مجلس الوزراء يعلن نشر اسماء المؤسسات التي لاتورد الى البنك المركزي بعدن

كريتر سكاي | 785 قراءة 

عاجل:تعميم هام من جمعية الصرافين بشان بيع وشراء العملات بعدن الليلة

كريتر سكاي | 534 قراءة 

ما أسباب التحسن المفاجئ والسريع للريال اليمني وهل سيستمر؟

يمن ديلي نيوز | 484 قراءة 

القائد عيدروس الزبيدي يرفع شعار النصر أو الشهادة.. ماذا قال لرئيس الأركان بن عزيز عن المعركة القادمة؟

صوت العاصمة | 410 قراءة 

هبوط ناري في سعر الصرف وخبير اقتصادي يرسم خارطة وصول السعودي إلى 400 ريال

نافذة اليمن | 386 قراءة 

اللغز ينكشف: من يقف وراء اغتيال علي عبدالله صالح؟

المرصد برس | 371 قراءة 

عاجل:شركات الصرافة بعدن تتخذ قرار مفاجئ عقب التحسن الكبير في سعر الصرف

جهينة يمن | 370 قراءة 

كشف هوية الحارس الذي قضى حياته دفاعًا عن رئيسه "صالح" في صنعاء

نيوز لاين | 366 قراءة 

ترنح متواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في تداولات هذا المساء

بيس هورايزونس | 308 قراءة