بنك القطيبي الإسلامي يقيم دورة تدريبية لوكلاء لحظات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال

     
عدن الغد             عدد المشاهدات : 83 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
بنك القطيبي الإسلامي يقيم دورة تدريبية لوكلاء لحظات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال

في إطار جهوده لتعزيز الوعي المصرفي والامتثال للقوانين المحلية والدولية، أقام بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر صباح اليوم الإثنين دورة تدريبية متخصصة لوكلاء شبكة (قطيبي لحظات) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، وذلك بالتعاون مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات.

الدورة الذي شارك فيها عدد من ممثلي شركات الصرافة والتحويلات، الذين يمثلون وكلاء شبكة (قطيبي لحظات) تأتي تطبيقًا لسياسات وإجراءات البنك الداخلية، واستجابةً لتوجيهات البنك المركزي اليمني وامتثالًا للقوانين الدولية والمحلية، بهدف حماية القطاع المصرفي والمجتمع من الجرائم المالية.

وقدّم الدورة، مدير إدارة الامتثال في بنك القطيبي الإسلامي، باسل عبدالرحمن الكلي، والحاصل على شهادتي CAMS (اختصاصي مكافحة غسل الأموال) وCGSS (اختصاصي مكافحة عقوبات دولي معتمد).

وتناولت الدورة عدّة محاور رئيسية، أبرزها:

التعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفريقهما، وفهم الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة الجرائم المالية، استعراض مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارها القانونية والاجتماعية، وكشف مؤشرات الاشتباه وآليات رفع البلاغات عن العمليات المشبوهة، وفهم مفهوم الاحتيال وأساليبه وطرق الوقاية منه، وإجراءات العناية الواجبة على العمليات المصرفية.

وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز وعي الوكلاء حول المخاطر المالية ورفع مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات المشاركة على جميع المشاركين بحضور نائب الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي الإسلامي، الأستاذ محمد القطيبي، والأستاذ عبد الرزاق الغالبي، مدير إدارة القطيبي لحظات، والدكتور أحمد البحبح مدير مركز القطيبي للتدريب والاستشارات.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

الحوثي يتوسّل المفاوضات... هل اقتربت نهايته؟

المشهد اليمني | 864 قراءة 

الإعلان عن اتفاق جديد بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي

يمن فويس | 620 قراءة 

مستشار إماراتي : اهلا بالجنوب العربي في مجلس التعاون الخليجي

عدن تايم | 575 قراءة 

لقاء عسكري يمني امريكي رفيع...هل اقتربت معركة التخلص من الحوثيين؟

بوابتي | 567 قراءة 

مائة ألف دولار تؤجّل صداماً سياسياً بين بن بريك والعليمي

صوت العاصمة | 514 قراءة 

فتاة حسناء تبتز المغتربين اليمنيين بطريقة خسيسة وغير أخلاقية

المشهد اليمني | 487 قراءة 

شاهد بالصورة .. هكذا تبدو صنعاء الآن

كريتر سكاي | 453 قراءة 

رد سعودي حازم على جريمة مقتل الشيخ صالح حنتوس في ريمة

نيوز لاين | 395 قراءة 

السعوديه تعيد ترتيب أوراقها جنوب اليمن: قوات جديدة بقيادة خصم الانتقالي

نيوز لاين | 375 قراءة 

إعدام طفل دافع عن شرفه بعد محاولة اغتصاب من قيادي بارز استدرجه إلى فندق في صنعاء.. تفاصيل

نافذة اليمن | 327 قراءة