مخطط كبير للنصب والإحتيال تحت ذريعة تشغيل الاموال

     
عدن تايم             عدد المشاهدات : 143 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
مخطط كبير للنصب والإحتيال تحت ذريعة تشغيل الاموال

حذر مسؤول يمني في مصر من مخطط كبير لأعمال النصب والإحتيال تحت ذريعة تشغيل الاموال في مصر.

وقال د.نجيب حسان ، رئيس فريق يمنيون في مصر في تحذيرات أطلقها على حائط الفيسبوك :" قد يكون غائب عن وعي الكثير من البسطاء أو من ليس لديهم دراية وخبرة في التجارة والذين يريدون إستثمار مدخراتهم ، وهو النصب والإحتيال عليهم تحت ذريعة تشغيل أموالهم. ، وهذه العملية معروفة عالميا بإسم ( مخطط بونزي ) ويطلق على النصاب بهذه الطريقة في مصر ( المستريح )“.

وأعرب حسان عن الأسف ان " العديد من النصابين اليمنيين في مصر بهذه الطريقة منهم من تم الحكم عليهم وأودع السجن ومنهم من إستطاع الفرار من مصر بأموال الضحايا قبل أن تصل إليه يد العداله والقضاء ومنهم من فر بعد صدور أحكام القضاء ويلاحقهم الإنتربول الدولي ، ومنهم مازال منظور أمام الجهات المختصة بعد شكاوى من قبل الضحايا".

واوضح ان "النصب بتشغيل الأموال يعتبر من أكثر الجرائم المالية انتشاراً حيث يدعي المحتالون أنهم يديرون مشاريع مربحة مثل التجارة العامه أو تجارة العقارات ، أو الاستيراد والتصدير ويتم إغراء الضحايا باستثمارات تبدو موثوقة، بتشغيل أو استثمار الأموال بطرق تحقق أرباحًا كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة ، ووعودًا بعوائد سريعة وثابتة وبنسب عالية خلال فتره قصيره وبدون مخاطرة ،  ويقدم المحتالون في كثير من الأحيان تقارير مالية مزيفة لإقناع الضحايا بأن لديهم مشاريع ناجحة".

ووصف د. نجيب حسان ان " النصب بتشغيل الأموال هو نوع من انواع الإحتيال المالي ، وغالبًا ما تكون هذه العروض مغرية وتبدو مربحة وبالفعل يبدأ الضحية بإستلام أرباح في البداية ويترأى للضحية أنها حقيقية مما يعزز الثقة في النصاب ، ولكن في الواقع هو أن هذه الأرباح تدفع للضحايا القدامى من أموال ضحايا جدد، من خلال جذب أموال جديدة من الضحايا الآخرين، وليس من أرباح حقيقية ، وهكذا يتم جذب عدد متزايد من الضحايا  الجدد بإستمرار لدفع العوائد والأرباح للقدامى".

وقال :"في هذه المرحلة، يبدو أن المخطط يعمل بشكل جيد، مما يزيد من عدد الأشخاص الذين يرغبون في تشغيل أموالهم لدى هذا المحتال".

وكشف حسان في خاتمة تحذيرات "في النهاية.. يواجه المخطط صعوبة في جذب مستثمرين جدد بما يكفي لدفع الأرباح للضحايا  القدامى ، وعندما يتوقف تدفق الأموال الجديدة، ينهار هذا المخطط، وعادة ما يختفي المحتال أو النصاب بالأموال المتبقية، ويترك الضحايا بخسائر كبيرة.

وسأحاول النشر لاحقا بالأسماء والوثائق“


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

عاجل : جماعة الحوثي تعلن قبل قليل عن استهداف حاسم ومفاجآت عسكرية ضخمة

جهينة يمن | 1701 قراءة 

لمسة وفاء.. طارق صالح يطلق مشروع "كسوة العيد" ويدعم أبناء الشهداء بإكرامية في الساحل الغربي

حشد نت | 1349 قراءة 

عاجل : قرار امريكي يشعل غضب الحوثيين

اليمن السعيد | 1160 قراءة 

تقارير تكشف: مكاتب حوثية في العراق وخبراء من الحشد الشعبي ورئيس وزراء سابق في اليمن ومطالب بتحرك رسمي يمني

حشد نت | 1143 قراءة 

عاجل : قناة الحدث تنشر قبل قليل اسماء وصور عدد من قيادات الحوثي الذين قتلوا في الغارات الامريكية "فيديو"

جهينة يمن | 1120 قراءة 

عاجل : الجيش اليمني يعلن رسمياً قرب انطلاق معركة التحرير من الحوثيين والناطق الرسمي يكشف تفاصيل خطيرة "شاهد"

جهينة يمن | 1059 قراءة 

الكشف عن تغييرات جذرية ستحدث في صنعاء

كريتر سكاي | 946 قراءة 

مسؤول كبير في المملكة العربية السعودية يفاجئ الجميع ويكشف تفاصيل خطيرة عن الغارات الامريكية عن الحوثيين

جهينة يمن | 862 قراءة 

صنعاء تحت النار: غارات جوية أمريكية تستهدف مواقع عسكرية

المرصد برس | 850 قراءة 

عاجل : جماعة الحوثي تعلن قبل قليل مقتل "المرتضى محمد حميد الدين" وثلاثة من القيادات قتلوا بالغارات الامريكية

جهينة يمن | 750 قراءة