اختتم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في عدن اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر ورشة عمل "غسل الأموال المبنية على التجارة"، والتي أقيمت برعاية رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ حاشد الهمداني، لعدد من موظفي خدمة العملاء وموظفي التسهيلات في البنك والتي استمرت لمدة يومين بمعدل أربع ساعات في اليوم.
وتهدف ورشة العمل (غسل الأموال المبنية على التجارة) الى رفع وعي موظفي البنك بمخاطر وأساليب غسل الأموال المبني على التجارة، وتعريفهم بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها لمنع استخدام البنك كقناة لتحويل الأموال غير المشروعة.
و تندرج هذه الورشة ضمن الخطة التدريبية السنوية للبنك والتي تهدف إلى تحقيق الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
نفذ جهاز المخابرات الاسرائيلية (الموساد) بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، أ
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠٢٤م، قضت المادة الاولى منه بتعيين القضاة ا
صرح قائد سلاح الجو لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بتنفيذ ثلاث ضربات جوية ضد أه
سوريا على صفيح ساخن… مظاهرات واشتباكات في معظم المدن السورية ووزارة الداخلية تعلن فرض حظر الت
شهدت مدينة رداع بمحافظة البيضاء توافدًا كبيرًا لرجال قبائل قيفة بعد انتهاء المهلة التي منحوها لجماعة