دشن بنك التسليف التعاوني الزراعي «كاك بنك» في عدن الأحد الموافق 8 سبتمبر ورشة عمل العناية الواجبه وإجراءات فتح الحساب، تقام على فترتين صباحية ومسائية الاولى لموظفي خدمة العملاء والثانية لموظفي الصناديق من مختلف الفروع، والتي تستمر لمدة يومين بمعدل اربع ساعات في اليوم، ويقدمها مدير ادارة الالتزام معين الزبيري.
وتهدف ورشة عمل العناية الواجبه وإجراءات فتح الحساب الى رفع وعي الموظفين بإجراءات العناية الواجبة والمعززة، بالإضافة الى رفع الوعي بإجراءات فتح الحساب، وبأهمية ادخال البيانات بشكل صحيح وكامل في النظام البنكي، وتزويد الموظفين بمؤشرات الاشتباه واجراءات الاخطار عن العمليات المشبوه.
وأكد مدير إدارة الالتزام في كاك بنك معين الزبيري، على أهمية التدريب المستمر لموظفي البنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوضح أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المجال، حيث أطلق سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة التي تغطي مختلف جوانب مكافحة الجرائم المالية.
وأضاف الزبيري أن هذه الورش تأتي ضمن خطة تدريبية شاملة تهدف إلى حماية البنك وتعزيز التزامه بالتشريعات المحلية والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
نفذ جهاز المخابرات الاسرائيلية (الموساد) بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، أ
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠٢٤م، قضت المادة الاولى منه بتعيين القضاة ا
صرح قائد سلاح الجو لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بتنفيذ ثلاث ضربات جوية ضد أه
سوريا على صفيح ساخن… مظاهرات واشتباكات في معظم المدن السورية ووزارة الداخلية تعلن فرض حظر الت
شهدت مدينة رداع بمحافظة البيضاء توافدًا كبيرًا لرجال قبائل قيفة بعد انتهاء المهلة التي منحوها لجماعة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن سقوط مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة مف