تعميم مفاجئ من البنك المركزي يقيد الحوالات ويمنع أي معاملات مالية!

أخبار وتقارير

صنعاء (الأول) خاص:

أصدر البنك المركزي في صنعاء، اليوم، تعميمًا مفاجئًا لكافة المؤسسات المالية يقضي بتشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء قبل تنفيذ أي معاملة مالية أو حوالة.

وأوضح التعميم أن جميع بيانات العميل يجب أن تطابق بيانات الحوالة أو المعاملة، مع ضرورة استيفاء نسخة من الوثائق الرسمية المعتمدة مثل البطاقة الشخصية، جواز السفر، البطاقة العائلية، أو بطاقة الضمان الاجتماعي.

وشدد البنك على منع قبول أي وثيقة هوية منتهية الصلاحية، أو أي استبيان غير مكتمل عند تنفيذ المعاملات المالية، مؤكدًا أيضًا على إلزام المؤسسات المالية بتحديث بيانات السجل التجاري للعميل إذا كان شخصًا اعتباريًا.

وأشار التعميم إلى أن هذه الإجراءات تبدأ تطبيقها اعتبارًا من تاريخ صدوره، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع أي معاملات مالية مشبوهة أو غير قانونية.