نص بيان العقوبات الامريكية على فيلق القدس .. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 22 كيانًا إيرانيًا مرتبطة بتمويل فيلق القدس

نص بيان العقوبات الامريكية على فيلق القدس .. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 22 كيانًا إيرانيًا مرتبطة بتمويل فيلق القدس

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ،الاربعاء، 22 كيانًا ماليا ايرانيا على قائمة العقوبات لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي

.

ويُعدّ فيلق القدس أقوى قوة شبه عسكرية في إيران، وهو مُدرج على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وله دور كبير فينا يجري بمناطق عصابة الحوثي الايرانية باليمن.

يعتمد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يدير عمليات ايران باليمن، بشكل رئيسي على شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني، للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس الإرهابية. 

ووفقًا لبيان العقوبات الامريكية، يتم تحويل مصافي  النفط الإيراني التي تشتريها هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى يسيطر عليها فيلق القدس أيضًا.

تستخدم إيران هذه العائدات لتمويل برامجها التسلحية ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

(من نص بيان العقوبات)

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت : "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه النووية والصاروخية الباليستية المزعزعة للاستقرار، بدلاً من أن يخدم مصالح الشعب الإيراني".

وأضاف : "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة".

يتم اتخاذ الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224، بصيغته المعدلة، ويمثل الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للخدمات المصرفية الموازية" في إيران منذ أن أصدر الرئيس  مذكرة الأمن القومي الرئاسية 2 ، والتي وجهت حملة من الضغط الأقصى على إيران.  

في 6 يونيو ، حددت OFAC أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بأخوة إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات من خلال النظام المالي الدولي عبر شركات الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تسيطر عليها.

تم تعيين الحرس الثوري الإسلامي - فيلق القدس بموجب الأمر التنفيذي 13224 في 25 أكتوبر 2007 لدعمه للعديد من المنظمات الإرهابية، وتم تعيين منظمته الأم، فيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، بموجب الأمر التنفيذي 13224 في 13 أكتوبر 2017 لدعمها للحرس الثوري الإسلامي - فيلق القدس.

مدفوعات النفط للحرس الثوري الإيراني-قوة القدس والعمليات المصرفية الموازية

في عام 2024، اشترت شركة بولكولار إنرجي سانايي في تيكاريت أنونيم سيركيت  (بولكولار إنرجي) ومقرها تركيا شحنات متعددة من النفط الإيراني من مخصصات النفط التابعة للحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس، بقيمة مئات الملايين من الدولارات. نسقت بولكولار إنرجي مشترياتها مع كل من شركة الوساطة النفطية المملوكة لحزب الله  كونسيبتو سكرين إس إيه إل أوف شور ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس. دفعت بولكولار إنرجي ثمن النفط الإيراني باستخدام التحويلات البنكية التي تديرها في المقام الأول شركات واجهة مقرها هونغ كونغ ومن خلال التحويلات النقدية السريعة. تم استخدام شركة أميتو للتجارة المحدودة ومقرها هونغ كونغ كشركة غطاء لتسهيل مشتريات بولكولار إنرجي من النفط الإيراني، وفي منتصف عام 2024، تلقت ملايين الدولارات نيابة عن الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس من شركة بيكواي جلوبال المحدودة ومقرها هونغ كونغ .

تم إدراج شركة بولكولار إنرجي، وأميتو تريدنج ليمتد، وشيف تريدنج ليمتد، وسيتو إنترناشونال ليمتد، وبيكواي جلوبال ليمتد، وجيه تي يو إنرجي ليمتد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني. كما تم إدراج شركة كونسيبتو سكرين إس إيه إل أوف شور في 25 مايو/أيار 2022 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لدعمها حزب الله.

المشاركة المباشرة لمسؤولي الحرس الثوري الإسلامي - فيلق القدس 

في منتصف عام ٢٠٢٤،  استخدم بهنام شهرياري، المسؤول المتوفى في الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس ، شركة فينتوس التجارية المحدودة،  ومقرها هونغ كونغ، لتسهيل تحويلات بملايين الدولارات، بما في ذلك إلى شركة مارمرث المحدودة ومقرها هونغ كونغ . كما استخدم مسؤولو الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس شركة فيوتشر ريسورس تريدينغ المحدودة، ومقرها هونغ كونغ ، لبيع بتروكيماويات بعشرات الملايين من الدولارات، والحصول على عائدات بعشرات الملايين من الدولارات من مبيعات النفط الإيراني عبر شركة مون إمب آند إكسبرس المحدودة ومقرها هونغ كونغ . ثم سهّل المسؤولون تحويل الأموال إلى  شركة النفط الوطنية الإيرانية .

في عام ٢٠٢٤، استخدم شركاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني شركة راديكس تريد المحدودة، ومقرها هونغ كونغ ، لبيع النفط الخام الإيراني. وفي منتصف عام ٢٠٢٤، استُخدمت شركة ماسيرا الدولية المحدودة، ومقرها هونغ كونغ، لتسهيل معاملات بملايين الدولارات، شملت أيضًا شركة كوينز رينغ المحدودة ، ومقرها هونغ كونغ ،  نيابةً عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. كما تلقت كوينز رينغ المحدودة مدفوعات تجاوزت ٥٠ مليون دولار من شركات واجهة أخرى تابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك شركة ستار أويل غلوبال المحدودة، ومقرها هونغ كونغ .

إجمالاً، تلقت شركة فينيس جلوبال تريدينغ المحدودة معاملات بمئات الملايين من الدولارات، وسهّلت شركة لافيدا المحدودة تحويلات مالية تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار أمريكي لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. شركة غولدن غلوب (غولدن غلوب)، ومقرها تركيا، هي شركة غطاء لمقر الحرس الثوري الإيراني للنفط، وتدير مبيعات نفط بمئات الملايين من الدولارات سنويًا. شملت صفقات غولدن غلوب النفطية ناقلات نفط متعددة، بما في ذلك الناقلة URI  ( رقم IMO 9248497؛ المعروفة سابقًا باسم BOREAS)،  وناقلة لونا برايم (رقم IMO 9174220)،  وناقلة السلام الأبدي (رقم IMO 9259745)، وناقلة  تيتان (رقم IMO 9293143؛ المعروفة سابقًا باسم KASPER).

آثار العقوبات

نتيجةً لإجراء اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). بالإضافة إلى ذلك، تُجمّد أيضًا أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو مجتمعةً، بنسبة 50% أو أكثر لشخص محظور واحد أو أكثر. ما لم يُصرّح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو ما لم يُستثنَ من ذلك، فإن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر بها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين.

قد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أمريكيين وأجانب. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة.  وتوفر إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لإنفاذ العقوبات الاقتصادية مزيدًا من المعلومات بشأن إنفاذ المكتب للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون لخطر التعرض للعقوبات بسبب مشاركتهم في معاملات أو أنشطة معينة مع أشخاص مدرجين أو محظورين. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل أي شخص مدرج أو محظور أو لصالحه، أو استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هؤلاء الأشخاص.

علاوة على ذلك، فإنّ الانخراط في معاملات معينة تشمل الأشخاص المُدرجين اليوم قد يُعرّض المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة لخطر فرض عقوبات ثانوية. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب دفع مباشر في الولايات المتحدة لمؤسسة مالية أجنبية تُجري أو تُسهّل عن علم أي معاملة مهمة نيابةً عن شخص مُدرج بموجب السلطة المختصة.

لا تنبع قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من قدرته على تحديد وإضافة أشخاص إلى قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة (SDN) فحسب، بل تنبع أيضًا من استعداده لشطب أسماء أشخاص من القائمة بما يتوافق مع القانون. الهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات حول عملية طلب الشطب من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة، أو لتقديم طلب، يُرجى مراجعة إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حول  تقديم التماس الشطب من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية .