ابقاء اليمن ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة المشددة في ملف غسيل الأموال وتمويل الإرهـ.اب

     
مأرب برس             عدد المشاهدات : 99 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
ابقاء اليمن ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة المشددة في ملف غسيل الأموال وتمويل الإرهـ.اب

أبقت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليمن ضمن قائمة الدول الخاضعة "للمراقبة المشددة"، مشيرة إلى استمرار وجود نواقص إستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في البلاد.

وقالت المجموعة الدولية إن اليمن لا تزال خاضعة للرقابة المشددة في ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الاجتماع العام للمجموعة، حيث تم تحديث قوائم الدول عالية الخطورة وتلك الخاضعة للرقابة المتزايدة، التي تُعرف اصطلاحًا بـ"القائمة الرمادية".

وأكد البيان أن على الدول الأعضاء في المجموعة، وبقية الجهات التنظيمية المعنية، تطبيق إجراءات فحص معزّزة عند التعامل المالي مع الدول المدرجة ضمن هذه القائمة.

وشدّد في الوقت ذاته على أن هذا الإجراء لا يمنع الانخراط في أنشطة تجارية مشروعة مع اليمن والدول الأخرى المعنية.

وإلى جانب اليمن، تشمل قائمة "المراقبة المشددة" لهذا العام دولًا أخرى، من بينها: الجزائر، ولبنان، وسوريا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهاييتي، وموزمبيق، وكوت ديفوار، وغيرها.

وتصدّر المجموعة بيانات دورية تهدف إلى تعزيز سلامة النظام المالي العالمي، وتُعقد اجتماعات الهيئة العامة للمجموعة ثلاث مرات سنويًا لتحديث هذه التقييمات.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

عاجل : مقـ.ـتل طارق صالح وقيادي برتبة عقيد ووسائل إعلام حـ.ـوثية تتحدث عن العملية

صوت العاصمة | 1686 قراءة 

اعتقالات دراماتيكية تكشف انهياراً سرياً داخل البنك المركزي بعدن

مساحة نت | 1047 قراءة 

البنك المركزي في عدن يحدد سقفًا جديدًا لسعر الريال السعودي

يني يمن | 911 قراءة 

انخفاض كبير في أسعار الذهب

مأرب برس | 832 قراءة 

الان اسعار الصرف في اليمن مباشر - الاحد 03-08-2025 عبر الكريمي والنجم في صنعاء وعدن

نيوز لاين | 799 قراءة 

الريال اليمني ينتعش.. مكاسب متواصلة في عدن خلال تعاملات اليوم (السعر الآن)

مساحة نت | 778 قراءة 

تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مساء الأحد 3 أغسطس 2025

عدن تايم | 685 قراءة 

أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار في صنعاء وعدن ومأرب اليوم الأحد 3 أغسطس 2025م

بران برس | 630 قراءة 

بعد رفض شركات هائل سعيد انعم تنفيذ قرارات الحكومة ..وزير يمني يكشف بان المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بين خيارين لاثالث لهما شاهد ما قاله

المشهد الدولي | 618 قراءة 

الغاء تسعيرة الريال السعودي وتحديث السعر بالريال اليمني

كريتر سكاي | 596 قراءة