تعميم من جمعية الصرافين بصنعاء يمنع صرف الحوالات لهؤلاء

     
بوابتي             عدد المشاهدات : 90 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
تعميم من جمعية الصرافين بصنعاء يمنع صرف الحوالات لهؤلاء

أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تعميماً جديداً موجهاً إلى شركات ومنشآت الصرافة، شددت فيه على ضرورة تعزيز إجراءات التحقق من هوية مستلمي الحوالات المالية، ومنع التعامل مع أي شخص يخفي ملامحه.

وأوضح التعميم عدداً من الضوابط الجديدة، أبرزها:

- منع تسليم أي حوالة مالية لأي شخص تظهر عليه ملامح غير واضحة، كأن يكون مرتدياً قناعاً، غطاء وجه، أو أي وسيلة أخرى تُخفي ملامحه كلياً أو جزئياً.

- رفض تنفيذ العملية المالية في حال وجود مثل هذه الحالة، مع إلزام المنشأة برفع بلاغ إلى وحدة جمع المعلومات المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- التزام موظفي الصرافة بالتحقق الدقيق من هوية المستلم، ومطابقتها بالبيانات الرسمية، مع تصوير الوثائق المطلوبة لتوثيق العملية.

- تحميل الشركات والمنشآت كامل المسؤولية في حال حدوث أي مخالفة ناتجة عن عدم الالتزام بهذه التعليمات.

ويأتي هذا التعميم في سياق تشديد إجراءات الرقابة على التحويلات المالية، وسط مخاوف متزايدة من استغلال النظام المالي في عمليات غير مشروعة أو أمنية، خصوصاً في ظل تزايد التحفظات الدولية على شفافية القطاع المالي في مناطق سيطرة الحوثيين.

شارك

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

عاجل:اسرة الطيار المتوكل تكسف حقيقة قيامه باختطاف الطائرات صوب صنعاء

كريتر سكاي | 565 قراءة 

الكشف عن معلومة خطيرة لم يتم نشرها بشان حادثة خطف طائرةجديدة كادت تحدث بقيادة الكابتن المتوكل في عدن

كريتر سكاي | 492 قراءة 

#عاجل : وصول وزير الدفاع واستقباله بعرض عسكري

كريتر سكاي | 455 قراءة 

مليشيا الحوثي تتوافد إلى ميدان السبعين .. ماذا يحدث في صنعاء؟

المشهد اليمني | 445 قراءة 

يحدث الان...عرض عسكري كبير

كريتر سكاي | 429 قراءة 

مستجدات كهرباء عدن عصر اليوم الاثنين

صوت العاصمة | 396 قراءة 

خالد بن سلمان يعلق على العرض العسكري في تعز اثناء وصول وزير الدفاع

كريتر سكاي | 394 قراءة 

العقاب يكشف خارطة الطريق اليمنية: 3 مسارات لإنهاء الأزمة

العين الثالثة | 361 قراءة 

اليمن تحت حكم دولتين .. السعودية والرياض تتوليان الإشراف والرئاسي مركون

الموقع بوست | 355 قراءة 

الكشف عن ثلاثة مسارات رئيسية لتنفيذ خارطة الطريق في اليمن

العاصفة نيوز | 334 قراءة