"كريدي سويس" يتوصل لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة 511 مليون دولار

     
العين الثالثة             عدد المشاهدات : 49 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
"كريدي سويس" يتوصل لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة 511 مليون دولار

توصل بنك "كريدي سويس" إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، يقضي بدفع 511 مليون دولار، على خلفية اتهامات بمساعدته أثرياء أمريكيين على التهرب الضريبي عبر إخفاء 4 مليارات دولار في 475 حسابًا خارجيًا.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الممارسات سمحت لعملاء من ذوي الثروات الكبيرة بالتهرب من التزاماتهم الضريبية في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021.

تأتي هذه التسوية بعد أن خلصت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في 2023 إلى أن "كريدي سويس" انتهك اتفاقية تعود لعام 2014 مع السلطات الأمريكية، وذلك من خلال استمراره في تقديم المساعدة للعملاء لتهريب الأموال.

وأكدت الوزارة أن البنك السويسري فشل في تحديد هوية المالكين لحسابات مالية في فرعه بسنغافورة، ولم يقم بإجراء تحقيقات كافية حول الأصول الأمريكية الموجودة في هذه الحسابات.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

هل نشهد ولادة قوة اقتصادية جديدة تهز الأسواق؟...الاعلان عن أكبر اكتشاف نفطي في العالم

جهينة يمن | 930 قراءة 

إجراء جديد: شرط صارم لتجديد الإقامة في السعودية يربك المقيمين!

نيوز لاين | 496 قراءة 

لاول مرة.. تعليق سعودي غير متوقع بفتح أهم طريق يربط الشمال بالجنوب

جهينة يمن | 435 قراءة 

توجيهات عاجلة بمنع دخول هؤلاء منفذ الوديعة..تفاصيل

المرصد برس | 361 قراءة 

وسط ترحيب حكومي...أول منظمة دولة تعلن نقل مقرها من صنعاء إلى عدن

جهينة يمن | 349 قراءة 

بشأن "دعم الحوثيين" لـ"مشاغلة السعودية"...عميد بالجيش اليمني يوجه رسالة لدولتين خليجيتين

جهينة يمن | 329 قراءة 

توقعات ليلى عبد اللطيف رعب معلن...كلمة واحدة قلبت الحسابات

جهينة يمن | 290 قراءة 

بعد أسبوعين من اتفاق مسقط.. مليشيا الحوثي تعلن نيتها استئناف الهجمات على الملاحة الدولية

نيوز يمن | 233 قراءة 

تصعيد حوثي متسارع يعيد نُذر الحرب في اليمن: استهداف لتعز وتحشيد واسع في جبهات القتال

المشهد اليمني | 214 قراءة 

رسالة حاسمة من الجيش اليمني للداخل والخارج..."إما أن ننتصر أو لا نكون"

جهينة يمن | 199 قراءة