"كريدي سويس" يتوصل لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة 511 مليون دولار

     
العين الثالثة             عدد المشاهدات : 86 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
"كريدي سويس" يتوصل لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية بقيمة 511 مليون دولار

توصل بنك "كريدي سويس" إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، يقضي بدفع 511 مليون دولار، على خلفية اتهامات بمساعدته أثرياء أمريكيين على التهرب الضريبي عبر إخفاء 4 مليارات دولار في 475 حسابًا خارجيًا.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الممارسات سمحت لعملاء من ذوي الثروات الكبيرة بالتهرب من التزاماتهم الضريبية في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021.

تأتي هذه التسوية بعد أن خلصت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في 2023 إلى أن "كريدي سويس" انتهك اتفاقية تعود لعام 2014 مع السلطات الأمريكية، وذلك من خلال استمراره في تقديم المساعدة للعملاء لتهريب الأموال.

وأكدت الوزارة أن البنك السويسري فشل في تحديد هوية المالكين لحسابات مالية في فرعه بسنغافورة، ولم يقم بإجراء تحقيقات كافية حول الأصول الأمريكية الموجودة في هذه الحسابات.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

عاجل: الإعلان قبل قليل عن مقتل أبو علي الحاكم – تفاصيل أولية

جهينة يمن | 1129 قراءة 

عاجل : الاعلان عن تحالف دولي يستعد قريبا لمعركة صنعاء بالطيران والتقدم الميداني وهذا سبب التأخير "تقرير"

جهينة يمن | 722 قراءة 

أنباء عن مصرع قيادي حو ثي كبير بصنعاء

كريتر سكاي | 697 قراءة 

دعم سعودي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية

المشهد اليمني | 615 قراءة 

اعلان حالة استنفار بحثا عن ٨ اشخاص اغتصبوا شابة(وثيقة واسماء)

كريتر سكاي | 541 قراءة 

عاجل:وفاة وفاة الفنان الكبير مشعجل

كريتر سكاي | 519 قراءة 

شاهد بالـ"صور"..صحيفة إسرائيلية تنشر صورًا لفيلا "زُبارة" قبل وبعد استهدافها في صنعاء

جهينة يمن | 484 قراءة 

وعكة صحية تنقل الفنان الكبير محمد مشعجل إلى مستشفى الغيضة

العين الثالثة | 446 قراءة 

وفاة الفنان محمد مشعجل

صوت العاصمة | 440 قراءة 

صراع على شجرة قات يتحول إلى مأساة.. صديقان يقتلان في زنجبار(صورة)

كريتر سكاي | 394 قراءة