الخزانة الأمريكية تدرج مليار دولار من العملات المشفرة على القائمة السوداء لارتباطها بالحوثيين

     
شبكة اليمن الاخبارية             عدد المشاهدات : 105 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
الخزانة الأمريكية تدرج مليار دولار من العملات المشفرة على القائمة السوداء لارتباطها بالحوثيين

مشاهدات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثمانية عناوين لمحافظ العملات المشفرة مرتبطة بـ Garantex، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة، والحوثيين، وهي جماعة سياسية وعسكرية مقرها اليمن.

وبحسب تحليلات blockchain من Chainalysis وTRM Labs، فقد نقلت هذه العناوين ما يقرب من مليار دولار من الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، حيث يدعم جزء كبير من التدفق عمليات الحوثيين في اليمن والبحر الأحمر.

اثنان من العناوين المحظورة كانتا مستضافة على منصات تداول عملات رقمية رئيسية، بينما كانت ستة عناوين خاضعة لسيطرة خاصة. هذه العناوين مدرجة الآن في القائمة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، مما يعني أنه يُحظر على الأشخاص والكيانات الأمريكية التفاعل معهم.

وصُنّفت جماعة الحوثيين منظمةً إرهابيةً أجنبيةً من قِبَل الحكومة الأمريكية، وكان آخرها في يناير/كانون الثاني في عهد الرئيس دونالد ترامب. ويعكس هذا التصنيف تورط الجماعة في هجماتٍ على سفنٍ مدنيةٍ وعسكريةٍ في البحر الأحمر، بالإضافة إلى مخاوف أوسع نطاقًا بشأن الأمن الإقليمي والعالمي.

في غضون ذلك، وصف مسؤولون أمريكيون شركة غارانتكس بأنها مركز رئيسي لغسل الأموال المرتبط بالتمويل غير المشروع. في مارس، جمّدت منصة تيثر 27 مليون دولار أمريكي من عملات تيثر (USDT) المودعة على المنصة، مما دفع غارانتكس إلى إغلاقها ومحاولة تغيير اسمها إلى غرينكس.

في الشهر الماضي، قامت وزارة العدل الأمريكية، إلى جانب السلطات في ألمانيا وفنلندا، بتجميد العديد من النطاقات المرتبطة بشركة Garantex، والتي يُزعم أنها عالجت أكثر من 96 مليار دولار من العائدات الإجرامية منذ إطلاقها في عام 2019.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على شركة غارانتكس في أبريل 2022 لتسهيلها عمليات غسل أموال مرتبطة بهجمات برامج الفدية وأسواق الشبكة المظلمة.

في ذلك الوقت، كانت ثالث أكبر منصة تداول عملات مشفرة تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة. ورغم العقوبات، أشارت شركة إليبتيك للتحليلات إلى أن غارانتكس أجرت معاملات بقيمة 60 مليار دولار بعد هذا التصنيف.

كما وجهت السلطات الأميركية اتهامات إلى مشغلي البورصة الرئيسيين، أليكسي بيسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا. أُلقي القبض على بيسيوكوف في الهند ويواجه تسليمًا إلى الولايات المتحدة، بينما لا يزال سيردا طليقًا.

وكانت هذه الخطوة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا على الكيانات التي يُعتقد أنها مساعدة المواطنين الروس في التهرب من العقوبات الدولية باستخدام العملات المشفرة. أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد 13 منظمة وشخصين لقيامهم بهذه الأنشطة.

وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، يُزعم أن بيسيوكوف وآخرين استخدموا جرانتكس لغسل عائدات الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك برامج الفدية، والقرصنة، وبيع المخدرات، وانتهاكات العقوبات، اعتبارًا من عام 2019 فصاعدًا.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

المقاومة الوطنية تكبد الحوثيين خسائر ميدانية في قطاع الكدحة غرب تعز

حشد نت | 539 قراءة 

البيان الوحيد الذي أسعد 40 مليون يمني وأفرح قلوبهم

المشهد اليمني | 496 قراءة 

وردنا الآن .. اندلاع معارك ضارية بمختلف الأسلحة

كريتر سكاي | 365 قراءة 

وزير الدفاع اليمني يؤدي التحية أمام علم الانفصال في عرض عسكري بردفان

يني يمن | 357 قراءة 

أنباء عن نهب 150 ألف دولار أمريكي و450 ألف ريال سعودي من صراف

كريتر سكاي | 344 قراءة 

تطورات عسكرية مفاجئة.. البحرية الأمريكية تقصف سفينة جديدة وترامب يهدد بعمليات برية

موقع الأول | 334 قراءة 

“الانتقالي الجنوبي” يتحدث عن “اتفاقات مشبوهة” لتقاسم المصالح بحضرموت وإعلامه يسرب التفاصيل

بران برس | 305 قراءة 

وزير: 48 ساعة فضحت الحوثيين وجعلتهم في حالة انكشاف غير مسبوقة.. ماذا حدث؟

المشهد اليمني | 271 قراءة 

طارق عفاش يقع بمأزق عصيب !

العربي نيوز | 266 قراءة 

عاجل: تعز تشتعل من جديد.. تفاصيل معارك ضارية شرق المدينة

موقع الأول | 237 قراءة