واشنطن تدرج أموال من العملات المشفرة المرتبطة بروسيا على القائمة السوداء لارتباطها بالحوثيين

     
اليوم برس             عدد المشاهدات : 37 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
واشنطن تدرج أموال من العملات المشفرة المرتبطة بروسيا على القائمة السوداء لارتباطها بالحوثيين

 

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثمانية عناوين لمحافظ العملات المشفرة مرتبطة بـ Garantex، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة، والحوثيين، وهي جماعة سياسية وعسكرية مقرها اليمن.

 

فرض عقوبات على شبكة تابعة للحوثيين ومدعومة من إيران لتوريد الأسلحة والسلع من روسيا

بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية تامي بروس

قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات أمس على ميسرين ماليين، وعاملين في مجال التوريد، وشركات تعمل ضمن شبكة دولية للتمويل غير المشروع تدعم الحوثيين. وقد قامت…

pic.twitter.com/OYiFM8y1KE

— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic)

April 3, 2025

وبحسب تحليلات blockchain من Chainalysis وTRM Labs، فقد نقلت هذه العناوين ما يقرب من مليار دولار من الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، حيث يدعم جزء كبير من التدفق عمليات الحوثيين في اليمن والبحر الأحمر.

اثنان من العناوين المحظورة كانتا مستضافة على منصات تداول عملات رقمية رئيسية، بينما كانت ستة عناوين خاضعة لسيطرة خاصة. هذه العناوين مدرجة الآن في القائمة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، مما يعني أنه يُحظر على الأشخاص والكيانات الأمريكية التفاعل معهم.

وصُنّفت جماعة الحوثيين منظمةً إرهابيةً أجنبيةً من قِبَل الحكومة الأمريكية، وكان آخرها في يناير/كانون الثاني في عهد الرئيس دونالد ترامب. ويعكس هذا التصنيف تورط الجماعة في هجماتٍ على سفنٍ مدنيةٍ وعسكريةٍ في البحر الأحمر، بالإضافة إلى مخاوف أوسع نطاقًا بشأن الأمن الإقليمي والعالمي.

في غضون ذلك، وصف مسؤولون أمريكيون شركة غارانتكس بأنها مركز رئيسي لغسل الأموال المرتبط بالتمويل غير المشروع. في مارس، جمّدت منصة تيثر 27 مليون دولار أمريكي من عملات تيثر (USDT) المودعة على المنصة، مما دفع غارانتكس إلى إغلاقها ومحاولة تغيير اسمها إلى غرينكس.

في الشهر الماضي، قامت وزارة العدل الأمريكية، إلى جانب السلطات في ألمانيا وفنلندا، بتجميد العديد من النطاقات المرتبطة بشركة Garantex، والتي يُزعم أنها عالجت أكثر من 96 مليار دولار من العائدات الإجرامية منذ إطلاقها في عام 2019.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على شركة غارانتكس في أبريل 2022 لتسهيلها عمليات غسل أموال مرتبطة بهجمات برامج الفدية وأسواق الشبكة المظلمة.

في ذلك الوقت، كانت ثالث أكبر منصة تداول عملات مشفرة تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة. ورغم العقوبات، أشارت شركة إليبتيك للتحليلات إلى أن غارانتكس أجرت معاملات بقيمة 60 مليار دولار بعد هذا التصنيف.

كما وجهت السلطات الأميركية اتهامات إلى مشغلي البورصة الرئيسيين، أليكسي بيسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا. أُلقي القبض على بيسيوكوف في الهند ويواجه تسليمًا إلى الولايات المتحدة، بينما لا يزال سيردا طليقًا.

وكانت هذه الخطوة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا على الكيانات التي يُعتقد أنها مساعدة المواطنين الروس في التهرب من العقوبات الدولية باستخدام العملات المشفرة. أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد 13 منظمة وشخصين لقيامهم بهذه الأنشطة.

وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، يُزعم أن بيسيوكوف وآخرين استخدموا جرانتكس لغسل عائدات الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك برامج الفدية، والقرصنة، وبيع المخدرات، وانتهاكات العقوبات، اعتبارًا من عام 2019 فصاعدًا.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

صيد ثمين في غارات صنعاء الليلة.. قصف منزل قيادي بارز أثناء تواجد أحد الرؤوس الكبار لديه

نافذة اليمن | 1545 قراءة 

حصري: مصرع 3 وزراء ومحافظ بينهم العاطفي في غارة جوية دكت اجتماع سري للقيادات.. أسماء وصور

نافذة اليمن | 1307 قراءة 

عملية برية قيد الإعداد ضد الحوثيين وتحرير ميناء الحديدة.. بدعم أمريكي سعودي إماراتي (ترجمة خاصة)

الموقع بوست | 946 قراءة 

عاجل: انفجارات عنيفة في صنعاء وغارات جديدة للطيران الأمريكي ”المنطقة المستهدفة”

المشهد اليمني | 914 قراءة 

بعد محاولة المليشيات إخفاء أعدادهم..."مذبحة مروعة" تعرف على أسماء وصور قتلى الحوثيين بالغارات الأمريكية

جهينة يمن | 715 قراءة 

من هو ”الشيخ السهيلي” الذي استهدفه الطيران الأمريكي ومن كان متواجد في منزله وقت القصف (فيديو)

المشهد اليمني | 597 قراءة 

صنعاء الهدف.. ترتيبات لشن عملية برية من اتجاهين بتنسيق أمريكي ودعم سعودي اماراتي

نافذة اليمن | 566 قراءة 

قناة الحدث: المنزل المستهدف في صنعاء يعود لقيادي حوثي والحصيلة 25 قتيل وجريح

بوابتي | 561 قراءة 

غارات الليلة تدك مجمع عسكري لأول مرة اي صنعاء مع وتنسف منزل قيادي بارز أثناء تواجد هؤلاء

نافذة اليمن | 503 قراءة 

غارة جوية تغتال اكبر قيادي في صنعاء ومرافقيه(الاسم)

كريتر سكاي | 465 قراءة