واشنطن تدرج أموال من العملات المشفرة المرتبطة بروسيا على القائمة السوداء لارتباطها بالحوثيين

     
اليوم برس             عدد المشاهدات : 103 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
واشنطن تدرج أموال من العملات المشفرة المرتبطة بروسيا على القائمة السوداء لارتباطها بالحوثيين

 

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثمانية عناوين لمحافظ العملات المشفرة مرتبطة بـ Garantex، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة، والحوثيين، وهي جماعة سياسية وعسكرية مقرها اليمن.

 

فرض عقوبات على شبكة تابعة للحوثيين ومدعومة من إيران لتوريد الأسلحة والسلع من روسيا

بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية تامي بروس

قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات أمس على ميسرين ماليين، وعاملين في مجال التوريد، وشركات تعمل ضمن شبكة دولية للتمويل غير المشروع تدعم الحوثيين. وقد قامت…

pic.twitter.com/OYiFM8y1KE

— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic)

April 3, 2025

وبحسب تحليلات blockchain من Chainalysis وTRM Labs، فقد نقلت هذه العناوين ما يقرب من مليار دولار من الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، حيث يدعم جزء كبير من التدفق عمليات الحوثيين في اليمن والبحر الأحمر.

اثنان من العناوين المحظورة كانتا مستضافة على منصات تداول عملات رقمية رئيسية، بينما كانت ستة عناوين خاضعة لسيطرة خاصة. هذه العناوين مدرجة الآن في القائمة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، مما يعني أنه يُحظر على الأشخاص والكيانات الأمريكية التفاعل معهم.

وصُنّفت جماعة الحوثيين منظمةً إرهابيةً أجنبيةً من قِبَل الحكومة الأمريكية، وكان آخرها في يناير/كانون الثاني في عهد الرئيس دونالد ترامب. ويعكس هذا التصنيف تورط الجماعة في هجماتٍ على سفنٍ مدنيةٍ وعسكريةٍ في البحر الأحمر، بالإضافة إلى مخاوف أوسع نطاقًا بشأن الأمن الإقليمي والعالمي.

في غضون ذلك، وصف مسؤولون أمريكيون شركة غارانتكس بأنها مركز رئيسي لغسل الأموال المرتبط بالتمويل غير المشروع. في مارس، جمّدت منصة تيثر 27 مليون دولار أمريكي من عملات تيثر (USDT) المودعة على المنصة، مما دفع غارانتكس إلى إغلاقها ومحاولة تغيير اسمها إلى غرينكس.

في الشهر الماضي، قامت وزارة العدل الأمريكية، إلى جانب السلطات في ألمانيا وفنلندا، بتجميد العديد من النطاقات المرتبطة بشركة Garantex، والتي يُزعم أنها عالجت أكثر من 96 مليار دولار من العائدات الإجرامية منذ إطلاقها في عام 2019.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على شركة غارانتكس في أبريل 2022 لتسهيلها عمليات غسل أموال مرتبطة بهجمات برامج الفدية وأسواق الشبكة المظلمة.

في ذلك الوقت، كانت ثالث أكبر منصة تداول عملات مشفرة تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة. ورغم العقوبات، أشارت شركة إليبتيك للتحليلات إلى أن غارانتكس أجرت معاملات بقيمة 60 مليار دولار بعد هذا التصنيف.

كما وجهت السلطات الأميركية اتهامات إلى مشغلي البورصة الرئيسيين، أليكسي بيسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا. أُلقي القبض على بيسيوكوف في الهند ويواجه تسليمًا إلى الولايات المتحدة، بينما لا يزال سيردا طليقًا.

وكانت هذه الخطوة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا على الكيانات التي يُعتقد أنها مساعدة المواطنين الروس في التهرب من العقوبات الدولية باستخدام العملات المشفرة. أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد 13 منظمة وشخصين لقيامهم بهذه الأنشطة.

وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، يُزعم أن بيسيوكوف وآخرين استخدموا جرانتكس لغسل عائدات الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك برامج الفدية، والقرصنة، وبيع المخدرات، وانتهاكات العقوبات، اعتبارًا من عام 2019 فصاعدًا.

شارك

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

تحركات مريبة في صحراء الرياض: 11 معدة ثقيلة و9 مقيمين يمنيين تحت جنح الظلام

نيوز لاين | 484 قراءة 

ترامب” يرعب الجالية اليمنية في أمريكا بقرارات جنونية.

نيوز لاين | 458 قراءة 

السعودية تُصدر قرارًا جديدًا يهم اليمنيين المقيمين على أراضيها

نيوز لاين | 436 قراءة 

سطو مسلح خطير بزي عسكري على شركة صرافة و نهب 4 ملايين ريال سعودي

كريتر سكاي | 333 قراءة 

سعر مفاجئ لأول رحلة جوية من عدن عبر شركة الطيران الجديد

نيوز لاين | 292 قراءة 

العثور على شيء غريب في حقيبة موظف أممي بمطار صنعاء قبل مغادرته اليمن

يمن فويس | 287 قراءة 

بمبلغ خيالي.. تاجر يستأجر اسم "أبو حيدر العولقي" لترويج تجارته

نيوز لاين | 230 قراءة 

بطعم الهزيمة.. أبو تريكة: فوز ريال مدريد على برشلونة (فضيحة كروية)!

موقع الأول | 221 قراءة 

حملة حوثية على إحدى قرى تعز عقب انشقاق أحد قادة المليشيات وانضمامه لقوات العمالقة

المشهد اليمني | 208 قراءة 

وفاة معاذ الجرادي صاحب مكتب “إنجاز للسفريات” في سلطنة عُمان

عدن تايم | 206 قراءة