الكشف عن عمليات احتيال مالية جديدة ذهب ضحيتها صرافين يمنيين

     
نيوز لاين             عدد المشاهدات : 178 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
الكشف عن عمليات احتيال مالية جديدة ذهب ضحيتها صرافين يمنيين

كشف مرصد يمني مهتم بالشأن الاقتصادي عن عمليات احتيال جديدة على الصرافين في اليمن.

عملية احتيال

وبحسب ما اورده مرصد “بقش” يقوم محتالون بإرسال رسالة للصراف مع انتحال شخصية معروفة لدى الصراف وإرفاق صورة وثيقة تعريف للشخص المعروف، والادعاء بالرغبة في إيداع مبلغ مالي كبير مثل 50 ألف دولار عبر الحساب.

ولفت المرصد إلى ان المحتال يطلب من الصراف توفير شخص آخر لإيداع المبلغ في دول مثل السعودية أو مصر أو تركيا بدعوى الاحتفاظ بالمبلغ كوديعة حتى العودة من السفر.

وبذلك يتم تضليل الصراف معتقدا أن المعاملة ستدر عليه أرباحاً أو سيولة فائضة لوقت معين، كونه سيكون وسيطاً في عملية إيداع آمنة.

وعند توجه مندوب الصراف أو الشخص المكلف بالإيداع إلى الموقع المتفق عليه، يتم التربص به من قبل عصابة تقوم بسرقة ما لديه من مال أو ممتلكات ثمينة تحت التهديد.

عملية احتيال أخرى

وكشف “بقش” ان عمليات احتيال ظهرت في محافظة عدن، وذهب ضحيتها صرافون، حيث يقوم المحتال بمراسلة الصراف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويعرف بنفسه على أنه زبون سابق، ويطلب فتح حساب لدى الصراف مع إرسال هوية لشخص آخر أو هوية مزورة، ليقوم الصراف بفتح الحساب بنفس البيانات ودون حضور الشخص.

وطبقا لما اورده المرصد يقوم المحتال بعمليات احتيال على آخرين بطرق عدة مثل التهكير أو الابتزاز ويطلب حوالات بنفس اسم الحساب الذي فتحه له الصراف، وحين يسحبها الصراف لحساب المحتال يقوم الأخير بطلب إرسال حوالات من الحساب إلى خارج اليمن على دُفع.

وفي هذه الحالة يكون الصراف ضحية لعملية الاحتيال، وتتم ملاحقته وضبطه وتحميله المسؤولية عن الجرائم المرتكبة، كونه المتسبب الرئيسي الذي سهّل على المحتال عملية الاحتيال وارتكاب الجرائم المالية.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

لن تصدق السبب...ما سبب هروب قيادات الحوثي من صنعاء؟ "تقرير"

جهينة يمن | 1030 قراءة 

غارة إسرائيلية تُطيح بـ"كنز حوثي" في رأس عيسى

جهينة يمن | 518 قراءة 

اشتعال المعارك بين العمالقة ومليشيا الحوثي في الحديدة.. وهذا هو الطرف المنتصر

بوابتي | 416 قراءة 

صادم...ضباط وخبراء عسكريون عملوا مع الحوثيين يفجرون مفاجآت عن أسلحة خطيرة تمتلكها الجماعة "شاهد"

جهينة يمن | 395 قراءة 

مستجدات الشيخ محمد احمد الزايدي ومقطع فيديو له يكشف فيه عن موقعه ومكانه المتواجد فيه (فيديو)

المشهد الدولي | 338 قراءة 

طلب فوري من أميركا للحوثيين

عدن تايم | 322 قراءة 

السعودية تمنع اليمنيين من العمل في هذه المهن اعتبارا من هذا الموعد

نيوز لاين | 311 قراءة 

انهيار وشيك لاسعار العقارات في اليمن عقب الضربة السعودية

كريتر سكاي | 304 قراءة 

الكشف عن الامر الذي لم تتطرق له وسائل الاعلام بشان اعتقال الزايدي ووزير الخارجية الحوثي في عدن

جهينة يمن | 261 قراءة 

وفاة شقيق قيادي حوثي في حادث مروّع بـ"نقيل سمارة" بمحافظة إب

بوابتي | 224 قراءة