الكشف عن عمليات احتيال مالية جديدة ذهب ضحيتها صرافين يمنيين

     
نيوز لاين             عدد المشاهدات : 179 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
الكشف عن عمليات احتيال مالية جديدة ذهب ضحيتها صرافين يمنيين

كشف مرصد يمني مهتم بالشأن الاقتصادي عن عمليات احتيال جديدة على الصرافين في اليمن.

عملية احتيال

وبحسب ما اورده مرصد “بقش” يقوم محتالون بإرسال رسالة للصراف مع انتحال شخصية معروفة لدى الصراف وإرفاق صورة وثيقة تعريف للشخص المعروف، والادعاء بالرغبة في إيداع مبلغ مالي كبير مثل 50 ألف دولار عبر الحساب.

ولفت المرصد إلى ان المحتال يطلب من الصراف توفير شخص آخر لإيداع المبلغ في دول مثل السعودية أو مصر أو تركيا بدعوى الاحتفاظ بالمبلغ كوديعة حتى العودة من السفر.

وبذلك يتم تضليل الصراف معتقدا أن المعاملة ستدر عليه أرباحاً أو سيولة فائضة لوقت معين، كونه سيكون وسيطاً في عملية إيداع آمنة.

وعند توجه مندوب الصراف أو الشخص المكلف بالإيداع إلى الموقع المتفق عليه، يتم التربص به من قبل عصابة تقوم بسرقة ما لديه من مال أو ممتلكات ثمينة تحت التهديد.

عملية احتيال أخرى

وكشف “بقش” ان عمليات احتيال ظهرت في محافظة عدن، وذهب ضحيتها صرافون، حيث يقوم المحتال بمراسلة الصراف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويعرف بنفسه على أنه زبون سابق، ويطلب فتح حساب لدى الصراف مع إرسال هوية لشخص آخر أو هوية مزورة، ليقوم الصراف بفتح الحساب بنفس البيانات ودون حضور الشخص.

وطبقا لما اورده المرصد يقوم المحتال بعمليات احتيال على آخرين بطرق عدة مثل التهكير أو الابتزاز ويطلب حوالات بنفس اسم الحساب الذي فتحه له الصراف، وحين يسحبها الصراف لحساب المحتال يقوم الأخير بطلب إرسال حوالات من الحساب إلى خارج اليمن على دُفع.

وفي هذه الحالة يكون الصراف ضحية لعملية الاحتيال، وتتم ملاحقته وضبطه وتحميله المسؤولية عن الجرائم المرتكبة، كونه المتسبب الرئيسي الذي سهّل على المحتال عملية الاحتيال وارتكاب الجرائم المالية.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

غارة إسرائيلية تُطيح بـ"كنز حوثي" في رأس عيسى

جهينة يمن | 685 قراءة 

اشتعال المعارك بين العمالقة ومليشيا الحوثي في الحديدة.. وهذا هو الطرف المنتصر

بوابتي | 591 قراءة 

طلب فوري من أميركا للحوثيين

عدن تايم | 484 قراءة 

مستجدات الشيخ محمد احمد الزايدي ومقطع فيديو له يكشف فيه عن موقعه ومكانه المتواجد فيه (فيديو)

المشهد الدولي | 443 قراءة 

انهيار وشيك لاسعار العقارات في اليمن عقب الضربة السعودية

كريتر سكاي | 383 قراءة 

اليمن تحذّر في مجلس الأمن من تعنت الحوثيين وتدخلات إيران وتدعو لتحرك دولي عاجل

حشد نت | 383 قراءة 

هاني بن بريك في تصريح ناري يوجهه للمسؤولين والقيادات في الشرعية بعد ايقاف الشيخ الزايدي بادارة امن الغيظة شاهد ما قاله

المشهد الدولي | 356 قراءة 

عاجل: الإعلان عن نجاح إتفاق بين الشرعية والحـ.وثيين

جهينة يمن | 350 قراءة 

الكشف عن الامر الذي لم تتطرق له وسائل الاعلام بشان اعتقال الزايدي ووزير الخارجية الحوثي في عدن

جهينة يمن | 347 قراءة 

بظهور جديد من الإمارات.. الزبيدي يعلن موقفه من اعتقال الزايدي في المهرة

كريتر سكاي | 344 قراءة