على غرار شركة بلقيس الحداد: شبكة وهمية جديدة تنصب على اليمنيين وتسرق أموالهم

     
جهينة يمن             عدد المشاهدات : 57 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
على غرار شركة بلقيس الحداد:   شبكة وهمية جديدة تنصب على اليمنيين وتسرق أموالهم

صنعاء- جهينة: 

حذرت البنك المركزي اليمني التابع لحكومة صنعاء من شركة وهمية جديدة على غرار شركة بلقيس الحداد التي نصبت مليارات الريالات وما يقابلها بالعملات الاحنبية على المواطنين اليمنيين قبل اعوام. 

وحذرت وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي اليمني في تعميم رسمي شركات ومنشآت الصرافة في الجمهورية من التعامل مع تحويلات مالية مرتبطة بشركة كيونت (Q.net) للتسويق الشبكي، بعد رصد حركة تحويلات مشبوهة تحمل مؤشرات على عمليات نصب واحتيال واسعة.

وأوضح التعميم أن الشركة تقوم بتحويل مبالغ كبيرة من أموال الضحايا إلى الخارج، غالباً بعملات صعبة، مستهدفة فئات الشباب وطلاب الجامعات، حيث يتم تنفيذ التحويلات بأسماء وسطاء إلى دول مثل تركيا، مصر، والهند.

وأشار البنك إلى أن مبالغ التحويلات غالباً تصل إلى 3000 دولار أمريكي أو 11,400 ريال سعودي، مؤكداً على ضرورة التزام شركات الصرافة بالتحقق من الغرض من التحويلات، والامتناع عن تنفيذ أي عمليات تحويل مرتبطة بالجهة المذكورة دون الرجوع إلى وحدة جمع المعلومات المالية.

وشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعليمات لمنع استغلال النظام المالي في عمليات احتيالية، وضمان حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه الأنشطة غير المشروعة.

جدير بالذكر ان الشركة الجديدة  تتبع نهجاً مشابهاً لما قامت به شركة بلقيس الحداد، مستغلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة لاستدراج المواطنين وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج بطرق غير مشروعة.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

عاجل : التفاصيل الكاملة للقصف الذي تعرضت له العاصمة صنعاء قبل قليل

جهينة يمن | 2118 قراءة 

غارات جوية على صنعاء.. مصادر تُشير لمقتل مهدي المشاط

عدن نيوز | 1505 قراءة 

السعودية تكشف عن مصدر الهجوم على صنعاء: مفاجأة مدوية في التفاصيل

اليمن السعيد | 1378 قراءة 

اعلان حوثي مفاجئ بشأن الرئيس هادي !

جهينة يمن | 1038 قراءة 

عاجل : إعلان رسمي بأعداد الضحايا الذين سقطوا خلال القصف الأميركي لعمارة سكنية في العاصمة صنعاء

موقع حيروت | 810 قراءة 

بينها اليمن... السعودية تعلن سبع دول عربية ضمن القائمة الحمراء

جهينة يمن | 776 قراءة 

الحو ثيين يعلنون فتح اهم الطرق بين الشمال والجنوب والخوف من هذا الامر

كريتر سكاي | 626 قراءة 

اول تعليق للحو ثيين على نقل البنوك مقراتها من صنعاء الى عدن

كريتر سكاي | 591 قراءة 

تعزيزات عسكرية جديدة للحوثيين: تصعيد خطير يلوح في الأفق

المرصد برس | 588 قراءة 

عاجل.. اربعة انفجارات عنيفة تعز صنعاء

بوابتي | 485 قراءة