صنعاء- جهينة:
حذرت البنك المركزي اليمني التابع لحكومة صنعاء من شركة وهمية جديدة على غرار شركة بلقيس الحداد التي نصبت مليارات الريالات وما يقابلها بالعملات الاحنبية على المواطنين اليمنيين قبل اعوام.
وحذرت وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي اليمني في تعميم رسمي شركات ومنشآت الصرافة في الجمهورية من التعامل مع تحويلات مالية مرتبطة بشركة كيونت (Q.net) للتسويق الشبكي، بعد رصد حركة تحويلات مشبوهة تحمل مؤشرات على عمليات نصب واحتيال واسعة.
وأوضح التعميم أن الشركة تقوم بتحويل مبالغ كبيرة من أموال الضحايا إلى الخارج، غالباً بعملات صعبة، مستهدفة فئات الشباب وطلاب الجامعات، حيث يتم تنفيذ التحويلات بأسماء وسطاء إلى دول مثل تركيا، مصر، والهند.
وأشار البنك إلى أن مبالغ التحويلات غالباً تصل إلى 3000 دولار أمريكي أو 11,400 ريال سعودي، مؤكداً على ضرورة التزام شركات الصرافة بالتحقق من الغرض من التحويلات، والامتناع عن تنفيذ أي عمليات تحويل مرتبطة بالجهة المذكورة دون الرجوع إلى وحدة جمع المعلومات المالية.
وشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعليمات لمنع استغلال النظام المالي في عمليات احتيالية، وضمان حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه الأنشطة غير المشروعة.
جدير بالذكر ان الشركة الجديدة تتبع نهجاً مشابهاً لما قامت به شركة بلقيس الحداد، مستغلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة لاستدراج المواطنين وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج بطرق غير مشروعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news