زيادة بالعمليات المشبوهة وإحالة 29 قضية إلى الجهات المختصة

     
المنتصف نت             عدد المشاهدات : 79 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
زيادة بالعمليات المشبوهة وإحالة 29 قضية إلى الجهات المختصة

زيادة بالعمليات المشبوهة وإحالة 29 قضية إلى الجهات المختصة

أعلنت وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني في عدن عن تلقيها 523 إخطاراً واستعلاماً بعمليات مالية مشبوهة خلال عام 2023، مقارنة بـ 428 في 2022 و188 في 2021. 

وكشفت التقارير السنوية الصادرة أن الإخطارات بالجرائم المالية تضمنت غسل الأموال، النصب والاحتيال، التزوير، الاختلاس، وإيداع وإرسال حوالات بدون مؤيدات، ومبالغ العمليات غير متناسبة مع الدخل. 

بينما تنوعت الاستعلامات بين غسل الأموال، تمويل الإرهاب، الاحتيال، الاختلاس، التهرب الضريبي، وغيرها.

ووفقاً للتقارير، حصلت البنوك على نسبة كبيرة من الإخطارات، تلتها شركات الصرافة. وتم إحالة 29 قضية إلى الجهات المختصة بسبب وجود مؤشرات جدية تشير إلى الاشتباه، بينما تمت مراجعة إخطارين آخرين قانونياً. علاوة على ذلك، تم إرسال 224 استعلامًا إلى الجهات المعنية خلال عام 2023.

وأظهرت النتائج أن نسبة من الشركات والمنشآت الصرافة غير ملتزمة، وأن 20% منها ملتزمة جزئياً، و50% ملتزمة إلى حد كبير، و20% ملتزمة تماماً. 

بينما أظهرت النتائج التطبيقية أن 20% من تلك الشركات منعدمة الفاعلية، و60% شبه منعدمة الفاعلية، و20% منخفضة الفاعلية.

وسجلت الوحدة 50236196 حوالة صادرة وواردة خلال عام 2023 عبر شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل. 

وتعتبر وحدة جمع المعلومات المالية الجهة الوطنية المعنية بتلقي الإخطارات حول العمليات المشبوهة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

تأسست الوحدة بموجب القوانين اليمنية ذات الصلة وأعيد تنظيمها في عام 2010 بعد صدور القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

عاجل : التفاصيل الكاملة للقصف الذي تعرضت له العاصمة صنعاء قبل قليل

جهينة يمن | 650 قراءة 

اعلان حوثي مفاجئ بشأن الرئيس هادي !

جهينة يمن | 529 قراءة 

شاهد بالصور...عملية نوعية وضربة أمنية قوية للحوثيين بالساحل الغربي باتت حديث الإعلام العالمي

جهينة يمن | 487 قراءة 

بينها اليمن... السعودية تعلن سبع دول عربية ضمن القائمة الحمراء

جهينة يمن | 481 قراءة 

الحو ثيين يعلنون فتح اهم الطرق بين الشمال والجنوب والخوف من هذا الامر

كريتر سكاي | 429 قراءة 

القبض على شاب ضرب فتاة ترتدي ملابس قصيرة في نهار رمضان.. صور

جهينة يمن | 383 قراءة 

السعودية تقدم عرضا جديدا للحوثيين لوقف الحرب في اليمن

المرصد برس | 377 قراءة 

وفاة وزير يمني سابق ومصادر تكشف مكان وفاته

بوابتي | 361 قراءة 

تعزيزات عسكرية جديدة للحوثيين: تصعيد خطير يلوح في الأفق

المرصد برس | 332 قراءة 

عاجل : انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء

موقع حيروت | 293 قراءة