البنك المركزي بعدن يكشف تصاعد الجرائم المالية في 2023

     
عدن حرة             عدد المشاهدات : 106 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
البنك المركزي بعدن يكشف تصاعد الجرائم المالية في 2023

متابعات

أعلنت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بعدن، المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن تلقيها 523 إخطاراً واستعلاماً بشأن عمليات مالية مشبوهة خلال عام 2023، مقارنة بـ428 في 2022 و188 في 2021، ما يعكس زيادة كبيرة في الإبلاغ عن الجرائم المالية.

وكشفت الوحدة في تقريرها لعام 2023 أن الإخطارات المسجلة شملت 94 جريمة مالية، من بينها غسل أموال، نصب واحتيال، تزوير، اختلاس، وإيداعات غير مدعومة بمؤيّدات، بالإضافة إلى قضايا تضمنت مبالغ مالية لا تتناسب مع مصادر الدخل. وتركزت الاستعلامات على قضايا غسل الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي.

وأشار التقرير إلى أن البنوك تصدرت قائمة الجهات المبلغة بنسبة 74.5% من إجمالي الإخطارات، تلتها شركات الصرافة بنسبة 25.5%. وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أحالت الوحدة 29 قضية إلى الجهات المختصة بناءً على مؤشرات قوية للاشتباه، واحتفظت بأربعة ملفات مؤقتاً، بينما لا تزال حالتان قيد المراجعة.

أما التزام شركات الصرافة بالمعايير القانونية، فقد أظهرت التقييمات أن 10% من الشركات غير ملتزمة، و20% ملتزمة جزئياً، في حين أن 60% من الشركات شبه منعدمة الفاعلية و20% فقط منخفضة الفاعلية.

رصدت الوحدة تنفيذ أكثر من 50 مليون حوالة مالية صادرة وواردة عبر شبكات الصرافة والتحويل المحلية والدولية خلال العام الماضي. وتأتي هذه الجهود في إطار عمل الوحدة التي تأسست ضمن هيكل البنك المركزي في 2003 وأعيد تنظيمها عام 2010 لتعمل باستقلالية أكبر بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

هل يمتلك اليمن كنزًا نفطيًا يفوق الخليج؟ الحقيقة الكاملة وراء التقرير الأمريكي

نيوز لاين | 562 قراءة 

الغيرة تتحول إلى عنف دموي.. مواطن يقتل شابًا بسبب رقم زوجته

نيوز لاين | 498 قراءة 

اندلاع مواجهات هي الأعنف بين قوات العمالقة والحوثيين جنوبي مأرب وهذا هو الطرف المنتصر

بوابتي | 384 قراءة 

أولياء الأمور يطالبون الحوثيون بمحاسبة المسؤول عن بيع منتجات جنسية بمدرسة للبنات

المشهد اليمني | 347 قراءة 

موقف أمريكي جديد يفضح مليشيا الحوثي في اليمن ويكشف عن هذا الأمر

وطن نيوز | 331 قراءة 

الكشف عن ترويج مدرس حوثي أدوات جنسية في مدرسة بنات وعرضها على الطالبات

بوابتي | 326 قراءة 

دفاع عن الشرف أم تجاوز للقانون؟ مواطن يهشم رأس شاب بسبب معاكسة زوجته

نيوز لاين | 311 قراءة 

بتوجيه مباشر من عبدالملك الحوثي.. جريمة اغتيال الشيخ حنتوس تكشف وجه الجماعة الدموي

يني يمن | 267 قراءة 

القبض على قاتل طفل في يافع.. شاهد صورته

كريتر سكاي | 259 قراءة 

شاهد بالفيديو ..لطم وعويل الحوثيين في المساجد في يوم عاشوراء

المشهد اليمني | 211 قراءة