ترحيل فوري من السعودية لمن يقوم بتحويل الاموال الى خارج المملكة عبر أحد هذه الطرق الشائعة بين المقيمين

     
وطن الغد             عدد المشاهدات : 418 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
ترحيل فوري من السعودية لمن يقوم بتحويل الاموال الى خارج المملكة عبر أحد هذه الطرق الشائعة بين المقيمين

في إطار جهودها الرامية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال، أعلن البنك المركزي السعودي

 

 

 

 

 

 

 

 

  عن تشديد العقوبات على المقيمين الذين يتورطون في تحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير شرعية. يأتي هذا القرار في ضوء تنامي ظاهرة التحويلات غير القانونية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.

 

طرق التحويل غير القانونية

 

 

 

 

 

حددت السلطات السعودية عددًا من الطرق غير القانونية لتحويل الأموال، والتي تشمل:

 

* التحويل عبر أشخاص غير مرخص لهم: يتمثل هذا في إرسال الأموال عبر وسطاء غير مرخصين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مما يفتح الباب أمام عمليات غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. * التحويل عبر قنوات غير رسمية: يشمل هذا استخدام طرق غير رسمية مثل الحوالات الشخصية أو نقل الأموال عبر الحدود بشكل غير معلن، مما يصعب تتبع مصدر الأموال ووجهتها. * التحويل بمعلومات مضللة: تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة عن مصدر الأموال أو الغرض من التحويل، بهدف التهرب من الرقابة المالية وتنفيذ عمليات غير مشروعة.

 

 

 

 

 

العقوبات المشددة

 

أكدت السلطات السعودية أن العقوبات على المتورطين في تحويل الأموال غير الشرعي ستكون مشددة، وتشمل:

 

 

 

 

 

* الغرامات المالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة، تتناسب مع حجم المبالغ المحولة ودرجة المخالفة. * السجن: قد تصل عقوبة السجن إلى عدة سنوات، خاصة في حالات التحويل المتكرر أو المتعلق بتمويل الإرهاب أو الجرائم المنظمة. * الترحيل: في بعض الحالات، قد يتم ترحيل المقيم المتورط في التحويل غير الشرعي، ومنعه من العودة إلى المملكة.

 

طرق التحويل القانونية

 

لتجنب الوقوع في فخ التحويلات غير الشرعية، يجب على المقيمين في المملكة استخدام الطرق القانونية المتاحة لتحويل الأموال، والتي تشمل:

 

* البنوك وشركات الصرافة المرخصة: تقدم هذه المؤسسات خدمات تحويل آمنة وموثوقة، تخضع لإشراف ورقابة السلطات المالية. * التطبيقات والمنصات الإلكترونية المرخصة: تتيح هذه المنصات تحويل الأموال بسهولة وسرعة، مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح.

 

 

 

 

 

وتعمل السلطات السعودية على تكثيف حملات التوعية بأهمية استخدام الطرق القانونية لتحويل الأموال، وتوضيح المخاطر المترتبة على اللجوء إلى القنوات غير الرسمية. كما تشجع المقيمين على الإبلاغ عن أي شبهة تحويل غير شرعي، للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المالي.  


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

مصدر رسمي يكشف تفاصيل إنزال عسكري مفاجئ في صعدة

نيوز لاين | 659 قراءة 

مصدر رسمي يكشف تفاصيل إنزال عسكري مفاجئ في صعدة

الحدث اليوم | 605 قراءة 

دعوات لتحالف دولي ضد الحوثيين ومطالب بحل الدولتين

الأمناء نت | 545 قراءة 

شرطة تعز تضبط مطلوباً في جرائم جنائية كبرى

تهامة 24 | 544 قراءة 

الرياض تفتح جبهة جديدة ضد الانتقالي وتتهم أبوظبي بإفشال اتفاقها

مساحة نت | 523 قراءة 

حادث مروع ينهي حياة مغتربين يمنيين في العاصمة السعودية الرياض

المشهد اليمني | 405 قراءة 

لا إنزال مظلي أمريكي في صعدة.. ما حدث انفجار بسوق السلاح

يني يمن | 400 قراءة 

الأرصاد يحذر: اضطراب البحر وأمطار رعدية متفرقة على عدة محافظات

حشد نت | 370 قراءة 

الإعلان عن تسعيرة جديدة بحسب متغيرات سعر الصرف(وثيقة)

كريتر سكاي | 321 قراءة 

محافظ تعز يوجه بإنهاء العراقيل أمام استكمال مشروع مياه الشيخ زايد

حشد نت | 278 قراءة