الكشف عن تورط شبكات تجارية وبنوك يمنية بتهريب النفط الإيراني وغسل الأموال لصالح مليشيا الحوثي
عدن نيوز - متابعات كشف تقرير جديد عن تورط شبكات تجارية يمنية مع بنوك وشركات صرافة محلية بتهريب النفط الإيراني وغسل الأموال لصالح ميليشيا الحوثي المدعومة من الحرس الثوري. وأكد التقرير الصادر عن مبادرة &#;استعادة&#; الأموال والحقوق المنهوبة والمسروقة أن &#;الحوثيين عملوا (طوال السنوات الماضية) على إقصاء رجال أعمال يمنيين وصعدوا آخرين ينتمون إليهم، وإنشاء شركات نفطية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأيضًا لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع في البلاد&#;. ولفت التقرير المكون من &#;&#; صفحة الى أن ميليشيا الحوثي &#;تتخذ من نحو شركة كواجهة لاستيراد النفط الإيراني، بعضها يعمل في المناطق المحررة (الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية)&#;. وأوضح التقرير، أن &#;تلك الشركات تعمل مع شركات وسيطة، مقابل حصول الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير ما بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات&#;. كما أكد تسجيل الشركات الوسيطة &#;بأسماء أشخاص قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال أعمال مستحدثين، وفتحت لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، وتجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال&#;. وحسب تقرير &#;استعادة&#; فإن من أبرز تلك الشركات الوسيطة، هي &#;ستار بلاس وبلاك دايموند&#;، والتي يملكها صلاح فليتة، شقيق الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين محمد عبد السلام فليته. وذكر أن &#;شركة بلاك دايموند&#; تمتلك عدد من الشركات الأخرى، منها (شركة وزراكون للاستيراد والمركز التجاري، وشركة توب فود، وشركة جود هيبر التجارية)، لافتاً الى أن هذه الشركات &#;فتحت حسابات في البنوك لممارسة الأعمال التجارية دون التحري أو التدقيق حسب المعايير الدولية للبنوك، والذي تحدث التقرير عن امتلاكه معلومات ووثائق سرية تؤكد ذلك&#;....
جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news