يواجه بنك الرافدين العراقي المملوك للدولة اتهامات أميركية بمعالجة مدفوعات لجماعة الحوثيين في اليمن، المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، في فرعه بصنعاء، بحسب ما كشفته شبكة فوكس نيوز الأميركية.

وحصلت قناة فوكس بيزنس على معلومات حصرية تشير إلى أن القضية تم تناولها خلال اجتماع عقد في 29 نيسان/أبريل في واشنطن، ضم نائب وزير الخزانة الأميركية الدكتور مايكل فولكندر، ووزير الخارجية العراقي ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، وسفير العراق لدى الولايات المتحدة نزار الخير الله.

ووفقًا لمحضر الاجتماع، حذر مسؤولون أميركيون من أن بنك الرافدين بحاجة إلى التوقف عن أي تعاملات مالية مع الحوثيين، مطالبين بنقل فرع البنك في صنعاء إلى مدينة عدن حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأكد المحضر أن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وتمويلهم للجماعات المسلحة له تداعيات خطيرة على الأسواق المالية الدولية وشركات الشحن، مما يجعل مراقبة التدفقات المالية ضرورة قصوى.

من جهته، شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال الاجتماع على أن الحكومة العراقية تتعامل حصرياً مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ولا توجد إمكانية لوصول الحوثيين إلى النظام المالي العراقي، مؤكداً أنه سيتحقق شخصياً من عدم وقوع أي تعاملات مع الجماعة الإرهابية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة فوكس بيزنس، "نحن لا نعلق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة. ومع ذلك، لا ينبغي لأي دولة أن تقوم بمعالجة المدفوعات للحوثيين. تتطلب العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن تطالب الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقييد الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للمنظمات الإرهابية".

بعث الدكتور صادق علي حسن، المتحدث باسم السفارة العراقية في واشنطن العاصمة، برسالة إلى قناة فوكس بيزنس قال فيها إن "المزاعم التي تدعي أن البنك يعالج المدفوعات للحوثيين كاذبة بشكل قاطع".

وأضاف: "لا توجد علاقات مصرفية مراسلة مع المؤسسات المالية في اليمن، وبسبب الظروف السياسية والأمنية واللوجستية السائدة، من المستحيل من الناحية التشغيلية إجراء معاملات نقدية أو رقمية داخل أو خارج القطاع المالي اليمني".

ووفقا لبيان السفارة، فإن "فرع مصرف الرافدين في صنعاء معطل تماما منذ عام 2017. وبناء على توجيهات صادرة عن الإدارة العامة للمصرف، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، تم تعليق جميع الأنشطة المالية في اليمن بشكل دائم

وتابع البيان: "لا يحتفظ الفرع بالسيولة ، ولا يمكنه الوصول إلى SWIFT [جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك]، ويفتقر إلى البنية التحتية الوظيفية. ولم تعالج أي مدفوعات محلية أو دولية، لا سيما لجماعة الحوثيين، منذ إغلاقها".

وعندما سئلت السفارة العراقية عن قوات الحشد الشعبي الإرهابية المدعومة من إيران في العراق، قالت: "نؤكد أن مصرف الرافدين لم يعد يمتلك أي حسابات متعلقة بقوات الحشد الشعبي".

وأضافت"قد تم تحويل جميع هذه الحسابات ومخصصات الرواتب رسميا إلى مصرف النهرين الإسلامي تحت إشراف السلطات العراقية المختصة. فرع صنعاء، على وجه التحديد، ليس له أي انتماء أو نشاط يشارك فيه الحشد الشعبي".

وقال مايكل نايتس، زميل أقدم في معهد واشنطن، والمتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية في العراق، لقناة "فوكس بيزنس":"منذ شباط/فبراير 2025، رأينا الكونغرس الأمريكي يدعو إلى فرض عقوبات على بنك الرافدين بشأن القضية المحددة المتمثلة في تسهيل التحويلات الواسعة النطاق للأموال إلى إيران ووكلائها".

وأضاف "هذا يضع رافدين في منطقة الخطر كبنك عراقي يعرف العديد من ممثلي الكونغرس الأمريكي اسمه". ولم يفرض الكونغرس عقوبات على الرافدين.

وعندما سئل عن بيان الحكومة العراقية، قال المصدر العراقي، الذي هو مطلع على اجتماع أبريل/نيسان، لقناة فوكس بيزنس:"الرافدين هو البنك الأكثر غموضا في العراق. لم يتم تدقيقه خارجيا أبدا".

وأضاف :يجب على وزارة الخزانة الأمريكية أن تتحرك. وهي تتطلب بالفعل من جميع المصارف الحكومية في العراق إجراء عمليات تدقيق خارجية سنوية، تماما كما هو مطلوب من المصارف غير الحكومية. يجب أن يمتثل الرافدين بنفس المعيار. قم بتدقيقها ونشر النتائج ".

وأشار إلى أن "الرافدين يدفع تكاليف مشاريع الحشد الشعبي ويصدر قروضا غير مضمونة لمقاتلي الميليشيات. إذا رفضت الشفافية ومتطلبات التدقيق الواضحة، فيجب على الولايات المتحدة إلغاء وصولها إلى الدولار".

وتابع: "لا يوجد بنك أكبر من أن يعاقب. هذا هو بيت القصيد - لردع الإساءة. لقد أفلت رافدين من العقاب لفترة طويلة جدا. لقد حان الوقت للقيادة الجديدة في وزارة الخزانة لتفعل ما لن تفعله وزارة خارجية بايدن".

يعاني النظام المالي العراقي من الفساد وتهريب النفط غير القانوني الذي ساعد النظام الإيراني، وفقا لتقارير في رويترز وصحيفة وول ستريت جورنال.

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، حظرت الولايات المتحدة 14 بنكا عراقيا لأن المؤسسات المالية كانت تساعد إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط.

في مايو، ذكرت قناة فوكس نيوز ديجيتال أن الجمهوريين في مجلس النواب حثوا وزير الخارجية ماركو روبيو على معاقبة العراق بعقوبات بسبب "إخضاعه الكامل" من قبل إيران كجزء من سياسة "الضغط الأقصى" للولايات المتحدة تجاه طهران.

ولم يرد رافدين، الذي سبق أن أدرجته الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء لمعاقبة دكتاتور العراق السابق المناهض للولايات المتحدة صدام حسين، على استفسار صحفي لقناة فوكس بيزنس.

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على رافدين بعد حرب الخليج الأولى في عام 1991 بسبب مخاوف من أن صدام حسين قد يستخدمها لتلقي أموال لشراء الأسلحة. رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات المفروضة على رافدين في عام 2020

رفعت الحكومة الأمريكية قيودها على الرافدين بعد احتلالها للعراق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.