أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تعميماً جديداً موجهاً إلى شركات ومنشآت الصرافة، شددت فيه على ضرورة تعزيز إجراءات التحقق من هوية مستلمي الحوالات المالية، ومنع التعامل مع أي شخص يخفي ملامحه.
وأوضح التعميم عدداً من الضوابط الجديدة، أبرزها:
- منع تسليم أي حوالة مالية لأي شخص تظهر عليه ملامح غير واضحة، كأن يكون مرتدياً قناعاً، غطاء وجه، أو أي وسيلة أخرى تُخفي ملامحه كلياً أو جزئياً.
- رفض تنفيذ العملية المالية في حال وجود مثل هذه الحالة، مع إلزام المنشأة برفع بلاغ إلى وحدة جمع المعلومات المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- التزام موظفي الصرافة بالتحقق الدقيق من هوية المستلم، ومطابقتها بالبيانات الرسمية، مع تصوير الوثائق المطلوبة لتوثيق العملية.
- تحميل الشركات والمنشآت كامل المسؤولية في حال حدوث أي مخالفة ناتجة عن عدم الالتزام بهذه التعليمات.
ويأتي هذا التعميم في سياق تشديد إجراءات الرقابة على التحويلات المالية، وسط مخاوف متزايدة من استغلال النظام المالي في عمليات غير مشروعة أو أمنية، خصوصاً في ظل تزايد التحفظات الدولية على شفافية القطاع المالي في مناطق سيطرة الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
في كشف اقتصادي صادم يعري إخفاقات الحكومة الشرعية، أكد الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تع
شاهد | كيف أنقذ ترمب الحوثيين وأبعد عنهم الحرج؟ #بران_برس #اليمن #الحوثي_فقاعة_صوت #أنتهت_الحرب p
وسط تصعيد قتالي ينذر بجولة جديدة من المواجهات الدامية، دفعت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من الن
قال اللواء أحمد سعيد بن بريك، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن القيادي عبدالناصر الوالي،
قرار هادئ أنقذ عدن والخليج من أن تصبح جزءاً من الهند... كيف غيّرت ورقة إدارية مصير المنطقة؟
مرحباً بكم في مملكة الخير .. السعودية تفتح أبوابها لأبناء 60 دولة، وتستعد للسماح لهم بدخول
لقي شاب يمني مصرعه، برصاص مسلحين قبليين، خلال مشاركته في وساطة قبلية لإنهاء نزاع بين أسرتين متخاص
حذر منتدى مراقب الشرق الأوسط التابع لمعهد أمريكان إنتربرايز في مقال للكاتب مايكل روبين، من أن قطع