مشاهدات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثمانية عناوين لمحافظ العملات المشفرة مرتبطة بـ Garantex، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة، والحوثيين، وهي جماعة سياسية وعسكرية مقرها اليمن.

وبحسب تحليلات blockchain من Chainalysis وTRM Labs، فقد نقلت هذه العناوين ما يقرب من مليار دولار من الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، حيث يدعم جزء كبير من التدفق عمليات الحوثيين في اليمن والبحر الأحمر.

اثنان من العناوين المحظورة كانتا مستضافة على منصات تداول عملات رقمية رئيسية، بينما كانت ستة عناوين خاضعة لسيطرة خاصة. هذه العناوين مدرجة الآن في القائمة السوداء لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، مما يعني أنه يُحظر على الأشخاص والكيانات الأمريكية التفاعل معهم.

وصُنّفت جماعة الحوثيين منظمةً إرهابيةً أجنبيةً من قِبَل الحكومة الأمريكية، وكان آخرها في يناير/كانون الثاني في عهد الرئيس دونالد ترامب. ويعكس هذا التصنيف تورط الجماعة في هجماتٍ على سفنٍ مدنيةٍ وعسكريةٍ في البحر الأحمر، بالإضافة إلى مخاوف أوسع نطاقًا بشأن الأمن الإقليمي والعالمي.

في غضون ذلك، وصف مسؤولون أمريكيون شركة غارانتكس بأنها مركز رئيسي لغسل الأموال المرتبط بالتمويل غير المشروع. في مارس، جمّدت منصة تيثر 27 مليون دولار أمريكي من عملات تيثر (USDT) المودعة على المنصة، مما دفع غارانتكس إلى إغلاقها ومحاولة تغيير اسمها إلى غرينكس.

في الشهر الماضي، قامت وزارة العدل الأمريكية، إلى جانب السلطات في ألمانيا وفنلندا، بتجميد العديد من النطاقات المرتبطة بشركة Garantex، والتي يُزعم أنها عالجت أكثر من 96 مليار دولار من العائدات الإجرامية منذ إطلاقها في عام 2019.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على شركة غارانتكس في أبريل 2022 لتسهيلها عمليات غسل أموال مرتبطة بهجمات برامج الفدية وأسواق الشبكة المظلمة.

في ذلك الوقت، كانت ثالث أكبر منصة تداول عملات مشفرة تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة. ورغم العقوبات، أشارت شركة إليبتيك للتحليلات إلى أن غارانتكس أجرت معاملات بقيمة 60 مليار دولار بعد هذا التصنيف.

كما وجهت السلطات الأميركية اتهامات إلى مشغلي البورصة الرئيسيين، أليكسي بيسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا. أُلقي القبض على بيسيوكوف في الهند ويواجه تسليمًا إلى الولايات المتحدة، بينما لا يزال سيردا طليقًا.

وكانت هذه الخطوة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا على الكيانات التي يُعتقد أنها مساعدة المواطنين الروس في التهرب من العقوبات الدولية باستخدام العملات المشفرة. أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات ضد 13 منظمة وشخصين لقيامهم بهذه الأنشطة.

وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، يُزعم أن بيسيوكوف وآخرين استخدموا جرانتكس لغسل عائدات الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك برامج الفدية، والقرصنة، وبيع المخدرات، وانتهاكات العقوبات، اعتبارًا من عام 2019 فصاعدًا.