تحقيق: استخدام منصات عملات رقمية في معاملات يُشتبه بارتباطها بتمويل جماعة الحوثي

شف تحقيق صحفي دولي أن منصات لتداول العملات المشفّرة، من بينها منصة "نوبيتكس" الإيرانية، قد تكون استُخدمت ضمن شبكات مالية رقمية يُشتبه في ارتباط بعض معاملاتها بتمويل جماعات مسلحة في المنطقة، بما في ذلك جماعة الحوثي، وفق ما أورده التحقيق.

وبحسب التقرير، فإن تحليل بيانات معاملات رقمية عبر تقنيات تتبع البلوك تشين أظهر تحركات مالية عبر محافظ إلكترونية يُعتقد أنها مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات، حيث تم رصد مرور جزء من هذه التدفقات عبر وسطاء رقميين داخل منظومة التداول الإيرانية.

وأشار التحقيق إلى أن هذه الشبكات المالية تعتمد على العملات المشفّرة كوسيلة محتملة لتجاوز القيود المصرفية والعقوبات الدولية، عبر تحويل الأموال بين محافظ رقمية متعددة يصعب تتبعها بشكل مباشر.

ولفت التقرير إلى أن بعض الأنشطة التي جرى رصدها قد تكون مرتبطة بأطراف إقليمية متحالفة مع إيران، من بينها جماعة الحوثي، إلا أن طبيعة هذه الارتباطات لا تزال محل تحقيق وتدقيق من جهات تحليل مالية مستقلة.

في المقابل، تنفي المنصة المعنية أي دور لها في تسهيل عمليات غير قانونية أو ارتباطها بجهات سياسية أو عسكرية، مؤكدة أن نشاطها يقتصر على توفير خدمات تداول العملات الرقمية للمستخدمين.

ويأتي هذا التحقيق في ظل تصاعد الاهتمام الدولي باستخدام العملات المشفرة في شبكات تمويل عابرة للحدود، وسط دعوات لتعزيز الرقابة على هذا القطاع للحد من إساءة استخدامه.