بنك صنعاء المركزي يوقف التعامل بالوثائق المنتهية

كريتر سكاي/خاص:

عمم بنك صنعاء المركزي على كافة المؤسسات المالية العاملة تحت إشرافه بضرورة الالتزام الصارم بتطبيق وثيقة هوية العميل في جميع المعاملات المصرفية.

وينص التعميم على ما يلي:

مطابقة البيانات: إلزام المؤسسات المالية بضرورة مطابقة بيانات أصل وثيقة الهوية مع بيانات الحوالة أو المعاملة المالية المنفذة.

استيفاء النسخة: التأكيد على أهمية استيفاء نسخة واضحة من وثيقة الهوية المطلوبة, وكذلك منع المنتهية يحظر التعميم قبول أي وثيقة هوية تكون منتهية الصلاحية لتنفيذ أي معاملة مالية.

ومنع الاستبيان: يمنع التعميم قبول استمارة استبيان كبديل لتنفيذ أي معاملة مالية.