جمعية الصرافين بصنعاء تمنع تسليم الحوالات لأي شخص مجهول الهوية

     
المشهد اليمني             عدد المشاهدات : 87 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
جمعية الصرافين بصنعاء تمنع تسليم الحوالات لأي شخص مجهول الهوية

أصدرت جمعية الصرافين في صنعاء، اليوم، تعميمًا جديدًا مُلزِمًا لكافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في العاصمة، تتضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الرامية إلى تعزيز الشفافية ومواجهة عمليات غسيل الأموال والجرائم المالية المحتملة.

وبحسب التعميم، فقد تم توجيه جميع المنشآت والشركات الصرافية بعدم تسليم أي حوالة مالية لأي شخص يظهر بملامح غير واضحة أو مجهولة الهوية، سواء كان يرتدي قناعًا، أو غطاءً للوجه، أو أي وسيلة أخرى تخفي معالم وجهه بشكل كلي أو جزئي.

وشددت الجمعية في بيانها على ضرورة رفض تنفيذ العملية المالية فورًا في مثل هذه الحالات، وإعداد بلاغ فوري يتم رفعه إلى "وحدة جمع المعلومات المالية"، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة والقوانين السارية.

كما دعت الجمعية كافة موظفي شركات ومنشآت الصرافة إلى التزام أعلى درجات الدقة والفحص عند استلام الحوالات المالية، من خلال التأكد الكامل من هوية الشخص المستلم ومطابقتها للبيانات الرسمية المقدمة، بما يتضمن إبراز الوثائق الثبوتية اللازمة وتصويرها بدقة كجزء من الإجراءات الاحتياطية.

وحذّرت جمعية الصرافين من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستترتب عليها المسؤولية القانونية الكاملة على الشركة أو المنشأة المعنية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الرقابية والتوجيهية لضمان الالتزام بكافة البنود المنصوص عليها في التعميم.

ويأتي هذا التوجيه في ظل تصاعد المخاوف من استخدام القنوات المالية غير الآمنة أو المشبوهة في تنفيذ عمليات تبييض أموال أو تحويلات مشفرة تهدد الأمن المالي والنظام الاقتصادي في البلاد.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

الرياض وأبو ظبي تُقصيان نجل صالح.. وتقلّمان "مخالب الرئاسي" في جنوب اليمن

مساحة نت | 995 قراءة 

انخفاض تاريخي في أسعار الأرز والدقيق يُنعش الأسواق!..الاسعار

نيوز لاين | 542 قراءة 

فشلت المؤامرة وانتصرت حضرموت بعودة العميد اليميني

مراقبون برس | 492 قراءة 

نشاط غير متوقع في مطار صنعاء.. والتحليلات تشير إلى سيناريوهات مقلقة

نيوز لاين | 439 قراءة 

اكتشاف مذهل تحت أرض بني حشيش... كنز الغاز يفجر مفاجآت غير متوقعة

نيوز لاين | 430 قراءة 

نحو عهد اقتصادي جديد.. الكشف عن جهود حثيثة للبنك المركزي لاستقرار قيمة الريال اليمني عند هذا المستوى

وطن نيوز | 370 قراءة 

هائل سعيد أنعم... هل بدأ التمهيد لمعركة عسكرية ضد الجنوب؟

الناقد برس | 353 قراءة 

اليمن: استقرار مؤقت أم كارثة وشيكة؟ تحليل دقيق لمستقبل الريال والاقتصاد

اليمن الاتحادي | 334 قراءة 

عدن : مستجدات كهرباء عدن حتى صباح الأربعاء 6 اغسطس 2025م

عدن تايم | 287 قراءة 

للمغتربين اليمنيين .. تعرف على الشروط الجديدة للعبور عبر منفذ الوديعه..!

عناوين بوست | 266 قراءة