عاجل / الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنك يمني وثلاثة من قادته لدعمه الحوثيين (تفاصيل)

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY) لدعمه المالي لجماعة أنصار الله ، المعروفة أيضًا بالحوثيين، وكجزء من هذا التصنيف، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا عقوبات على قادة أو مسؤولين رئيسيين في بنك اليمن الدولي، وهم كمال حسين الجبري، أحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة، ويُكمّل تصنيف بنك اليمن الدولي الجهود الحكومية الشاملة لوقف هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: “إن المؤسسات المالية، مثل بنك اليمن الدولي، مهمة في جهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي العالمي وتهديد كل من المنطقة والتجارة الدولية “، “وتظل وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار.”

الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، كما يؤكد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على النظام المصرفي اليمني.

يتم اتخاذ هذا الإجراء بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224، وتعديلاته، حيث أصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لجماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية مصنفة تصنيفاً خاصاً بموجب الأمر التنفيذي 13224، وتعديلاته، ساري المفعول اعتباراً من 16 فبراير 2024، وفي تاريخ 4 مارس 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعادة تصنيف جماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية، وتعديلاته.

دعم شركاء حكومة الجمهورية اليمنية

منذ أن سيطر الحوثيون على أجزاء كبيرة من شمال اليمن، استغلت الجماعة الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية لتسهيل المعاملات لدعم أنشطتهم التي قتلت المدنيين، وعطلت الشحن الدولي، وأضرت بسلامة المدنيين اليمنيين. وللتعامل مع استغلال الحوثيين لهذه المؤسسات المالية، عمل البنك المركزي اليمني في عدن بعد تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في 4 مارس 2025، مع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين لنقل مقارها التشغيلية إلى عدن، اليمن، بعيدًا عن التأثير القسري والترهيبي للحوثيين. وعلى الرغم من هذه الجهود، فقد استمر بنك اليمن الدولي في رفض نقل مقره من مناطق سيطرة الحوثيين.

بنك اليمن الدولي

يسيطر الحوثيون على بنك اليمن الدولي حيث يوفر للجماعة الإرهابية الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) لإجراء المعاملات المالية الدولية. وقد سهل بنك اليمن الدولي ومقره في صنعاء، اليمن، محاولات الحوثيين لتجنب الرقابة على التهرب من العقوبات من خلال حشد الموارد، مما يسمح للشركات والمسؤولين المرتبطين بالحوثيين بشراء النفط عبر شبكة SWIFT الخاصة بالبنك، ومصادرة أصول معارضي الحوثيين. وقد رفض بنك اليمن الدولي الامتثال لطلبات البنك المركزي اليمني بعدن لتقديم المعلومات وذلك لتجنب الكشف عن تفاصيل مساعدته للحوثيين.

الأفراد الثلاثة الذين تم تصنيفهم اليوم يشغلون أدوارًا قيادية مهمة في بنك اليمن الدولي وهم مسؤولون عن عمليات البنك: كمال حسين الجبري هو رئيس مجلس إدارة بنك اليمن الدولي؛ وأحمد ثابت نعمان العبسي هو المدير العام التنفيذي لبنك اليمن الدولي؛ وعبد القادر علي بازرعه هو نائب المدير العام لبنك اليمن الدولي.

يتم تصنيف بنك اليمن الدولي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، وتعديلاته، نتيجة تقديمه مساعدة مادية، أو رعاية، أو دعم مالي، أو مادي، أو تقني، أو سلع، أو خدمات لأنصار الله، أو دعم لهم.

يتم تصنيف كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، وتعديلاته، لكونهم قادة أو مسؤولين في بنك اليمن الدولي.

تداعيات العقوبات

نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات، والمصالح في الممتلكات، للأشخاص المصنفين المذكورين أعلاه الموجودة في الولايات المتحدة، أو في حيازة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات من قبل الأشخاص الأمريكيين أو داخل الولايات المتحدة، أو عبرها، التي تتضمن أي ممتلكات أو مصالح في الممتلكات للأشخاص المصنفين أو المحظورين.

قد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب، وقد يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات مدنية نتيجة خرق العقوبات على أساس المسؤولية المطلقة، وتوفر إرشادات إنفاذ العقوبات الاقتصادية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية مزيدًا من المعلومات بشأن إنفاذ العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون أنفسهم للعقوبات بسبب الانخراط في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات المصنفة أو الأشخاص المحظورين، وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة، أو توفير أموال، أو سِلعٍ، أو خدمات من قبل أي شخص مصنف، أو إليه، أو لصالحه، أو تلقّي أي مساهمة، أو توفير أموال، أو سِلعٍ، أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

علاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المصنفين اليوم ينطوي على خطر العقوبات الثانوية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، وتعديلاته، وبموجب هذه السلطة، فإنه يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر، أو فرض شروط صارمة على فتح، أو الحفاظ على حساب مراسلة، أو حساب قابل للدفع من خلال مؤسسة مالية أجنبية تعرف أنها أجرت أو سهلت أي معاملة كبيرة نيابة عن إرهابي عالمي مصنف تصنيفاً خاصاً.

تستمد عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قوتها، ونزاهتها ليس فقط من قدرة المكتب على تصنيف الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة الأشخاص المحظورين، ولكن أيضًا من خلال استعداده لإزالة الأشخاص من القائمة بما يتوافق مع القانون حيث أن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، ولكن إحداث تغيير إيجابي في السلوك. وللحصول على المعلومات حول عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة الأشخاص المحظورين، يرجى الرجوع إلى السؤال الشائع رقم 897 لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية