“المركزي اليمني” يحذر من إيداع الأموال في منشئات بيع وشراء العملات

واي دي

: أصدر البنك المركزي اليمني للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأحد 2 مارس/آذار، تحذيرًا للمواطنين والمؤسسات والجهات المختلفة، بعدم احتفاظ ودائعهم في شركات ومؤسسات صرافة تقتصر نشاطها المرخص في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.

وقال في بيان تابعه “واي دي”، إن تلك الأنشطة المنصوص عليها في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.

وأوضح البيان أن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها هي (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر).

وقال إن تلك البنوك مخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.

ونبه البيان المواطنين بعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والاحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة.

واعتبر البيان التعامل مع الكيانات المخالفة وغير المرخصة مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وقال إنها تعرض الشخص المخالف للأحكام للعقوبات القانونية.

وشدد البيان على ضرورة تحقق المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية.

كما شدد على ضرورة التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخصة لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.

مرتبط

الوسوم

إيداع الأموال

البنك المركزي اليمني

الصرافات الغير مرخصة

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط