منصة متخصصة تنشر أسماء “كيانات مالية سرية للحوثيين” مرتبطة بالحرس الثوري الايراني

يمن ديلي نيوز

: نشر تقرير أصدرته منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، ماقالت إنها أسماء لـ “كيانات مالية سرية للحوثيين تعتمد عليها إيران في تمويل جماعة الحوثي وغسيل الأموال والافلات من العقوبات الدولية.

التقرير الذي يأتي استكمالا لتقرير سابق نشرته المنصة في يونيو/حزيران المنصرم تحدث عن شركتي صرافة تعملان في صنعاء تم تغيير إسم إحداهن للإفلات من العقوبات الدولية، كما أورد أسماء خمسة من الشخصيات التجارية المرتبطة بإيران.

ونشر التقرير الذي تابعه “يمن ديلي نيوز” نشر وثائق رسمية وتجارية لشركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا.

شركة الروضة للصرافة

وتعد شركة الروضة للصرافة التي أنشئت بشكل مفاجئ في العام 2019 أحد أبرز الكيانات المالية التي تشكل الذراع المالي السري للحوثيين، حيث تسعى الجماعة وفق التقرير إلى أن تصبح هذه الشركة هي المسيطرة على سوق الصرافة.

الشركة مملوكة لـ”محمد الحوري وياسر علي الحوري”، وأنشأها الحوثيون بهدف فرض السيطرة على سوق الصيرفة والتحويلات المالية، وتسهيل عملية نقل وغسل أموال الحوثيين. مما يقول التقرير.

وذكر التقرير أن حجم الحركة المالية لشركة الروضة بلغت أكثر من 2.5 تريليون ريال يمني، وأضاف، أن هذه الشركة أنشئت بشكل مفاجئ.

التقرير قال إنه “وبحسب معلومات موثقة حصلت عليها المنصة فإن جماعة الحوثي تسعى لتمكين شركة الروضة وتحت غطاء البنك المركزي في صنعاء من إنشاء شبكة مالية موحدة وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها.

وذكر أن الجماعة تسعى لإجبار بقية الشبكات والصرّافين على المشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية، وهو ما يتطلب موقفاً دولياً صارماً تجاه هذه الخطوة الخطيرة التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني. كما قالت منصة التتبع.

وأضافت المنصة: مكن الحوثيون شركة الروضة من فرض سيطرتها المالية على السوق المصرفي ومارست مهام البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها، إنها تعتبر الذراع المالي الأكبر لهم.

وطبقًا للتقرير، فإن جماعة الحوثي عملت على تعديل شركة الروضة إلى شركة “محمد الحوري وعلي عومان التضامنية”، بعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات عليها.

شركة فيو أويل

المنصة أوردت العديد من الأسماء التي قالت إنها مرتبطة بشبكة الحوثيين المالية ومن ضمنها شركة “فيو أويل” التي يملكها قصي الوزير، حيث قالت المنصة إنها تمتلك محاضر وعقود صفقات نفطية تابعة لقصي الوزير مع شخصيات على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية.

وتابع التقرير: “تظهر عمليات التحويل المالية لشركة “فيو أويل” التابعة للوزير ارتباط شبكة مالية مصرفية لجماعة الحوثيين بالعمليات التجارية المالية وهي مجموعة من الشركات المحدودة البعض فرضت عليه جماعة الحوثيين بشكل أو بآخر”.

التقرير قال إن جماعة الحوثي فرضت على بعض الشركات العمل لصالحهم أو مصادرة ممتلكاتهم، وأن بعض الشركات أصبحت متماهية مع الحوثيين في كل الجوانب المالية والتجارية بل غسل الأموال عبر هذه الشركات المالية ما مكنهم من الحصول على موارد مالية ضخمة ساعدتهم في إطالة أمد الحرب والصراع في اليمن.

مرتبطون بالحرس الثوري

وإضافة إلى شركتي الروضة وفيو أويل أوردت منصة التتبع أسماء القيادات الاقتصادية التابعة لجماعة الحوثي المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، منهم زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي.

وقال التقرير إن زيد الشرفي أحد القيادات الحوثية المالية والسرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ولديه علاقة مباشرة بقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني.

ويمتلك “أحمد الشرفي” مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته العديد من الشركات والمصانع، ويعمل في إطار شبكات مالية معقدة.

ومن الأسماء الاقتصادية المرتبطة بالحرس الثورية “نبيل أحمد ناصر الجوزي” وهو صهر القيادي خالد محمد خليل رئيس دائرة الاقتصاد والشؤون المالية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

وحصل الجوزي على أحقية استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات مالية كبيرة، طبقًا لتقرير.

وفي 2015 عينت جماعة الحوثي “علي سالم الصيفي” وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية من خارج كادر وزارة الداخلية، بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّى عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات.

ويعتبر حسين صالح عيظة المطيعي أحد التجار البارزين في جماعة الحوثي، ومن الشخصيات النافذة في مجال تجارة المشتقات النفطية.

وذكر التقرير أن المطيعي يمتلك شبكة مالية معقدة مسخرة لخدمة جماعة الحوثي عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخاصةً في مجالات المشتقات النفطية، وقطع الغيار، والمبيدات الزراعية.

مرتبط

الوسوم

كيانات مالية سرية للحوثيين

الحرس الثوري الإيراني

جماعة الحوثي

شركة فيو أويل

شركة الروضة للصرافة

غسيل الأموال

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط